KYC и AML

[crwqrcqw]

Originally Posted by hitesh

1) у людей с 8 летней регой нет не времени не желания читать за каждый сервис
2) при чём тут халява вообще не понятна , сами сервисы появились ещё в 14 цена бтс тут вообще не причём
3) про каких третьих лиц ты горишь , если чел знал мой кош значит я вёл с ним дела а он сучился так понятно
4) дело не в 500 этих , а в том что на кошельке могло лежать на много больше и это бы создало лишние проблемы

1) AML и KYC это новые правила\реалии в индустрии криптовалют, ты как работать собрался если за основами технологий не следишь? Ты плохо закончить можешь с таким подходом
2) При том. что до пика 2017 года не было массовых регуляций. биржи не требовали твой паспорт. AML проверка внутри бирж не велась - регаешь акк на мыло и выдуманное имя и гоняешь миллионы. А на некоторых биржах можно было вообще только мыло указывать и ходить с тора без проблем. Сейчас всё изменилось, обязательный KYC, обязательная AML проверка средств при депозитах. Даже если крипта белая, то биржи начинают заебывать происхождением средств как в банке(при больших объемах). С тора на большинство бирж ты уже не попадешь. Регуляции против анонимности. Самый популярный сервис Amlbot появился в 2019, если что. В 2014 всем насрать было, что у тебя за монеты и откуда.
3) Если ты ведешь дела с челом, он не должен знать адрес, где лишние деньги лежат. Только тот адрес с которого ты ему что-то перевел. не оставляя следов.
4) Дело в том. что ты упустил матчасть и новые правила работы с криптой. а теперь плачешь в кулачок, что кто-то там плохой