Собственно столкнулся не давно с ситуацией
оплачивал сервера и у меня блокнули транзакцию
https://iimg.su/i/Cj8fT
https://ibb.co/WPkPHnp
http://ibb.co/WPkPHnp
суть ситуаций следующая один подлый сучара который должен мне денег
знал мой кош бтс и отправил жалобу в бот AML
ну и транзу блокнули кош пришлось выкинуть
далее я начал интересоваться что такое AML KYC
и кто эти сервис держит и выяснилось что мы опять позади планеты всей
все эти сервис держат канадцы британцы пиндосы при чём очень давно
Ну я почитал документацию этих сервисов и понял одну простую вещь
Ну это просто 1000 и один способ сравнительно честный отъём крипты у населения
Да конечно они типа борются с левыми деньгами но RU сейчас вне закона ну и вообще судя из их документаций и того что я почитал по отзывам
они могут под любым предлогом отжать деньги
в общем вывод прост очередное правило без правил
в связи с этим вопрос есть ли аналогичный сервис RU
и не пора ли уже поднимать аналогичную систему которую надо было делать уже вчера
ну как бы всё просто ИИ это конечно хорошо и крипто валюта своя но если тупо нет своего безопасного сервиса шлюза , можно все эти идей просто забыть или опять кто то из за бугра возьём и тупо изимет бтс
Проще говоря спиздит деньги RU пользователей чем они уже начали заниматься пока по мелочи

тут проблема в том, что наше гос-во не занимается этой сферой, и только сейчас начинает регулировать ее. в идеале у нас должен быть свой АМЛ, а сервисы сотрудничающие с левыми АМЛ - должны блокироваться, т.к. они могут любой наш кошель блокнуть на свое усмотрение. тоже сталкивался с проблемой, пока нашел пару обменников которые меняют крипту без АМЛ проверки

да проблема понятна , наши условно наши те кто занимается разработками всяких таких проектов или они реально не понимают что происходит или они ну сказочные идиоты
ну как бы кто пишет правила под себя для дебилов которые собираются их исполнять тот и на коне
</br>

Охереть! Не знал про эту AML KYC, надо почитать
Спасибо!
</br>

Юзайте некастодиальные кошельки для полного контроля своих средств.
Сам столкнулся с проблемой пару недель назад, от службы поддержки реакции ноль, 10 дней без ответа подождал и сЪепал в електрум, от греха подальше https://txgate.io/images/smilies/trollface.png
Советую заблаговременно вытянуть свои приваткеи или сид фразу, не дожидайтесь когда возьмут яйца в кулачек.
</br></br>

WWW,Могу тебя расстроить некастодиальные не панацея на скрине что в начали топика заблоченная транза именно с кошелька elecrtrum давно его юзаю
а напрямую шлёт с него на другой кош без проблем но есть нюанс что если из того кошелька уйдёт транза через сервисы типа cryptomus то будет так же заблочена
а 100% таких сервисов держать пиндосы а все серивисы которые продают сервера и другие услуги пользуются именно этими шлюзами так как других тупо нет
кто то очень давно под суетился так что проблема куда моштабнее
Суть ситуация в том что если есть абуза на адрес то все транзы блокируются через сервисы которые обрабатывают транзакция через сервисы типа cryptomus и др
промониторил пачку таких сервисов и все они регнуты начиная с 12 года в канаде англий пиндостане из этого следует что и дальше будут отжимать всё что смогут

Ребята, смотрю на даты ваших регистраций и не могу понять, вы стебесь или вы внатуре такие васьки?
На дворе 2024, год назад федералы приняли хакера который в 2012(!!!) году украл 50к битков(всего $650k на тот момент) с SilkRoad. При этом человек там не вел никакой деятельности. он обчистил других преступников. Его спустя 10 лет нашли и инкременировали статьи, максимальный срок по которым 20 лет(!). Но за счет того, что он сдал 50к битков(это 3.3 ярда). Еще кучу кеша, других цифровых активов (не связанных с уголовным производством), у него изъяли всё имущество и оставили бомжом, при этом один хуй посадили на 1 год и 1 мес.
А вы тут сидя на кардинг форуме с такими регистрациями, только вылупились из гнезда и узнали про AML и KYC, really? Халява в битке закончилась в 2017г, когда он пробил 20к и в ЮСе поняли, что это серьезный инструмент и его нужно регулировать _законодательно_, а не просто изымать в рекете. Любые хотя бы минимально "грязные" деньги не примет ни один белый сервис, будь то биржа или мерчант для оплаты. А даже если и примет, то после того когда у них сработает AML триггер - бабки заморозят и будут разборки. И кейс здесь не в том, чтобы отжать у какого-то Василия из мухосранска 500 баксов. а в том чтобы подстраховать себя и не пустить монеты дальше и не быть потом выебанным федералами за отмыв.
Вот скажи @hitesh, ты с 8летней регой на дарк форуме, как дошел до того, что третье лицо знает твой адрес где битки лежат с которых ты дела ведешь? https://txgate.io/images/smilies/trollface.png Ты просто находка для chainalysis.https://txgate.io/images/smilies/ho.png
Любая транзакция которую вы принимаете, будь то белый перевод от друга или вывод с темной мутки должна приходить на новый _адрес_ каждый раз, чтобы отделять монеты разного происхождения, чтобы их труднее было отследить и чтобы они не покраснели. И тратить их потом нужно всю сумму целиком с конкретного _адреса_, чтобы не оставалось хвостов на адресах сдачи. Я вас сейчас еще удивлю. даже если вы купите на первый взгляд белые монеты в обменнике и положите на полочку на пол года-год в надежде на рост, нет никаких гарантий что через пол года они не покраснеют и не будут иметь 100% риск в AML с подписью (Darkmarker, Mixer, Law enforcement,Sanctions). Потому что за это время федералы или любые другие кибер-сыщики могут размотать след от монет и выявить их черное происхождение и монеты резко станут не пригодными для использования "в белую".
Мир давно изменился, учите матчасть. Научитесь работать со своими монетами. путать следы и понимать какие монеты и куда можно отправлять. Иначе в лучшем случае, останетесь без бабок, в худшем - на бутылке.
P.S. А касаемо аналогичного сервиса в RU, он будет работать точно так же. Если в ру изобретут аналог AML - всех мутных жуликов так же будут ебать, а если тебе нужен мерчант для оплаты без AML - почитай за Талеона, чтобы понять как это будет работать https://txgate.io/images/smilies/yoba.png

1) у людей с 8 летней регой нет не времени не желания читать за каждый сервис
2) при чём тут халява вообще не понятна , сами сервисы появились ещё в 14 цена бтс тут вообще не причём
3) про каких третьих лиц ты горишь , если чел знал мой кош значит я вёл с ним дела а он сучился так понятно
4) дело не в 500 этих , а в том что на кошельке могло лежать на много больше и это бы создало лишние проблемы

1) AML и KYC это новые правила\реалии в индустрии криптовалют, ты как работать собрался если за основами технологий не следишь? Ты плохо закончить можешь с таким подходом https://txgate.io/images/smilies/trollface.png
2) При том. что до пика 2017 года не было массовых регуляций. биржи не требовали твой паспорт. AML проверка внутри бирж не велась - регаешь акк на мыло и выдуманное имя и гоняешь миллионы. А на некоторых биржах можно было вообще только мыло указывать и ходить с тора без проблем. Сейчас всё изменилось, обязательный KYC, обязательная AML проверка средств при депозитах. Даже если крипта белая, то биржи начинают заебывать происхождением средств как в банке(при больших объемах). С тора на большинство бирж ты уже не попадешь. Регуляции против анонимности. Самый популярный сервис Amlbot появился в 2019, если что. В 2014 всем насрать было, что у тебя за монеты и откуда.
3) Если ты ведешь дела с челом, он не должен знать адрес, где лишние деньги лежат. Только тот адрес с которого ты ему что-то перевел. не оставляя следов.
4) Дело в том. что ты упустил матчасть и новые правила работы с криптой. а теперь плачешь в кулачок, что кто-то там плохой https://txgate.io/images/smilies/trollface.png

чем же ты занят таким серьезным? продажей шопов из паблик облаков? https://txgate.io/images/smilies/laugh.gif отличный бизнес https://txgate.io/images/smilies/clapping.gif
просто юзать нужно:
https://electrum.org/
https://electrum-ltc.org/
https://featherwallet.org/
https://github.com/MyEtherWallet/MyEtherWallet/releases
https://txgate.io/images/smilies/pleasantry.gif