KYC и AML

[Jekaprof]

Originally Posted by LemonTree

Ребята, смотрю на даты ваших регистраций и не могу понять, вы стебесь или вы внатуре такие васьки?
На дворе 2024, год назад федералы приняли хакера который в 2012(!!!) году украл 50к битков(всего $650k на тот момент) с SilkRoad. При этом человек там не вел никакой деятельности. он обчистил других преступников. Его спустя 10 лет нашли и инкременировали статьи, максимальный срок по которым 20 лет(!). Но за счет того, что он сдал 50к битков(это 3.3 ярда). Еще кучу кеша, других цифровых активов (не связанных с уголовным производством), у него изъяли всё имущество и оставили бомжом, при этом один хуй посадили на 1 год и 1 мес.
А вы тут сидя на кардинг форуме с такими регистрациями, только вылупились из гнезда и узнали про AML и KYC, really? Халява в битке закончилась в 2017г, когда он пробил 20к и в ЮСе поняли, что это серьезный инструмент и его нужно регулировать _законодательно_, а не просто изымать в рекете. Любые хотя бы минимально "грязные" деньги не примет ни один белый сервис, будь то биржа или мерчант для оплаты. А даже если и примет, то после того когда у них сработает AML триггер - бабки заморозят и будут разборки. И кейс здесь не в том, чтобы отжать у какого-то Василия из мухосранска 500 баксов. а в том чтобы подстраховать себя и не пустить монеты дальше и не быть потом выебанным федералами за отмыв.
Вот скажи @hitesh, ты с 8летней регой на дарк форуме, как дошел до того, что третье лицо знает твой адрес где битки лежат с которых ты дела ведешь? Ты просто находка для chainalysis.
Любая транзакция которую вы принимаете, будь то белый перевод от друга или вывод с темной мутки должна приходить на новый _адрес_ каждый раз, чтобы отделять монеты разного происхождения, чтобы их труднее было отследить и чтобы они не покраснели. И тратить их потом нужно всю сумму целиком с конкретного _адреса_, чтобы не оставалось хвостов на адресах сдачи. Я вас сейчас еще удивлю. даже если вы купите на первый взгляд белые монеты в обменнике и положите на полочку на пол года-год в надежде на рост, нет никаких гарантий что через пол года они не покраснеют и не будут иметь 100% риск в AML с подписью (Darkmarker, Mixer, Law enforcement,Sanctions). Потому что за это время федералы или любые другие кибер-сыщики могут размотать след от монет и выявить их черное происхождение и монеты резко станут не пригодными для использования "в белую".
Мир давно изменился, учите матчасть. Научитесь работать со своими монетами. путать следы и понимать какие монеты и куда можно отправлять. Иначе в лучшем случае, останетесь без бабок, в худшем - на бутылке.
P.S. А касаемо аналогичного сервиса в RU, он будет работать точно так же. Если в ру изобретут аналог AML - всех мутных жуликов так же будут ебать, а если тебе нужен мерчант для оплаты без AML - почитай за Талеона, чтобы понять как это будет работать

1) у людей с 8 летней регой нет не времени не желания читать за каждый сервис
2) при чём тут халява вообще не понятна , сами сервисы появились ещё в 14 цена бтс тут вообще не причём
3) про каких третьих лиц ты горишь , если чел знал мой кош значит я вёл с ним дела а он сучился так понятно
4) дело не в 500 этих , а в том что на кошельке могло лежать на много больше и это бы создало лишние проблемы