Преступник обманул компании Electrlux и Solid Bridge на сумму более $500 тыс.

[Artifact]

В дополнение к осуществлению BEC-атак преступник также занимался мошенничеством с кредитными картами

64-летний Кененти Ким (Kenenty Kim), также известный под псевдонимом Мен Ким (Myung Kim), признался в федеральном суде Южного округа Техаса в осуществлении BEC-атак (business email compromise – компрометация деловой почты), в рамках которых он отправлял поддельные электронные письма сотрудникам компаний якобы от имени руководителей.
В судебных документах https://regmedia.co.uk/2020/06/03/kimpleadeal.pdfдве жертвы — строительная компания Solid Bridge и компания Electrolux, являющаяся материнской компанией нескольких крупных брендов бытовой техники.
В первом случае Ким использовал поддельную учетную запись электронной почты, имя которой было похоже на адрес электронной почты настоящей компании, с целью убедить Solid Bridge перевести ему более $200 тыс. Затем преступник переместил похищенные денежные средства на несколько разных банковских счетов, прежде чем поместить их на оффшорный счет.
Ким выдавал себя за владельца легитимной субподрядной компании Chance Contracting в Пайнхерсте, штат Техас. В 2018 году Solid Bridge получила поддельные электронные письма якобы от владельца компании Бретта Чанса (Brett Chance). Как сообщалось в письме, у Чанса возникли проблемы с получением чековых платежей от Solid Bridge, и он попросил Solid Bridge отправить чек на другой почтовый адрес.
Во втором инциденте Ким использовал похожую тактику с целью убедить североамериканское подразделение Electrolux перевести более $300 тыс.
В дополнение к осуществлению BEC-атак Ким также занимался мошенничеством с кредитными картами, заработав около $200 тыс. незаконными методами. Ким создал систему для обработки платежей по кредитным картам, похищал персональную идентификационную информацию жертвы и снимал с ее кредитной карты более $10 тыс. У преступника было 36 разных кредитных карт, зарегистриованных на разные имена, четыре разных номера социального страхования, 11 разных почтовых адресов и ранее приостановленная лицензия на недвижимость.
В рамках соглашения о признании вины Ким сообщил, что с помощью мошеннических схем получил более $700 тыс. Преступнику может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $500 тыс.