Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

[Artifact]

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в https://forklog.com/krupnye-banki-ug...-prestupnikov/FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом https://www.buzzfeednews.com/article...y-transactionsBuzzFeed.
Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний.

По предположению издания, компания являлась посредником в отмывании похищенной с биржи Mt.Gox криптовалюты через площадку BTC-e.
BuzzFeed ссылается на прошлогодний отчет Global Witness, в котором https://www.globalwitness.org/en/cam...vinnik-mayzus/, что MFS и некоторые из ее сотрудников имели корпоративные счета на BTC-e, через которые якобы и производилось обналичивание краденных биткоинов.
В комментарии ForkLog владелец MFS Сергей Майзус опроверг обвинения издания и выразил удивление, что его компания фигурировала только в 36 отчетах FinCEN.
«Mayzus Financial Services являлась регулируемой финансовой организацией, на которую распространяется действие такого же антиотмывочного законодательства, что и на любые европейские банки. Она имела более миллиона клиентов и за время своей работы подавала сотни отчетов о подозрительных операциях в Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA)».
Он объяснил, что по закону платежные компании обязаны принимать и отправлять платежи клиентов, используя собственные банковские счета.
«Формат SWIFT, использующийся в международных финансовых операциях, был разработан задолго до появления платежных финансовых организаций и ориентирован только на банки. Он не дает возможности указывать подробную информацию о конечном бенефициаре, позволяя лишь указать имя конечного бенефициара в поле «назначение платежа», которое ограничено количеством знаков», – отметил Сергей Майзус.
Именно поэтому, по его словам, американские банки-корреспонденты, через которые проходили долларовые платежи BTC-e, видели лишь данные о финансовой организации MFS, которая является одним из участников платежа, но не конечного бенефициара.
«Это, соответственно, не означает, что финансовая институция не сообщила регуляторам данные конечного бенефициара. С юридической точки зрения «факты», указанные в публикации ничтожны и не соответствуют действительности», – добавил Майзус.
Свои разъяснения Сергей Майзус уже направил репортеру BuzzFeed Джону Темплону, требуя удалить упоминание его компании из материала и пригрозив гражданским иском о защите деловой репутации.
Напомним, некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt.Gox https://forklog.com/beskonechnaya-is...storam-mt-gox/крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 тысяч BTC ($480 млн на тот момент).
Предположительный создатель биржи BTC-e Александр Винник в июле 2017 года был https://forklog.com/zaderzhannyj-v-g...-v-dele-mtgox/главным подозреваемым в деле о краже средств с Mt.Gox. Его обвиняют в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В настоящее время Винник https://forklog.com/ombudsmen-rf-pop...-delo-vinnika/во Франции в ожидании суда.
По словам Майзуса, биржа BTC-e в лице Дмитрия Светлейшего стала клиентом офшорной компании Okpay в конце лета 2011 года, о чем MFS узнала в июне 2017 года после покупки последней. Именно с персонального счета Светлейшего был приобретен хостинг и домен BTC-e.
Спустя некоторое время с того же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor. По утверждению Сергея Майзуса, эта компания проводила транзакции в адрес клиентов BTC-e и 15 офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через биржу.
Впервые MFS начала отправлять отчеты о деятельности принадлежащих Виннику компаний в NCA в 2013 году: у платежной системы возникли подозрения по некоторым транзакциям, которые могли быть связаны с уклонением от налогов.
В рамках судебного разбирательства в отношении BTC-e MFS заблокировала все счета площадки и передала информацию о связанных физических и юридических лицах в правоохранительные органы Великобритании.
В феврале 2020 года Сергей Майзус https://forklog.com/sergej-majzus-bi...om-alfa-banke/ForkLog, что в числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка».