Миксеры - это лохотрон!!!

[aliev]

Orbit — это инструмент для расследования блокчейн-транзакций. Он предназначен для изучения сети блокчейн-кошелька путем рекурсивного сканирования истории транзакций. Данные отображаются в виде графика.
Использование
$ git clone https://github.com/s0md3v/Orbit
$ python3 orbit.py -s 1AJbsFZ64EpEfS5UAjAfcUG8pH8Jn3rn1F
https://medium.com/@gags.gk/investig...t-90d861dc9e17 - Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT
http://www.automatingosint.com/blog....nd-webhose-io/ - Follow the Bitcoin With Python, BlockExplorer and Webhose.io
https://www.bellingcat.com/resource....uring-mueller/ - Как отследить противозаконные сделки при помощи блокчейна на примере обвинительного заключения Мюллера (Bellingcat).
https://medium.com/@benjamindbrown/....n-e9c52fb6127d - Tracing a Jihadi cell, kidnappers and a scammer using the blockchain — an open source investigation
Блог WizSec, занимаются делом Mt.Gox: https://blog.wizsec.jp/
Blockchain Transactions Investigation Tool
https://github.com/s0md3v/Orbit
Может начать ругаться на отсутствие Quark (https://github.com/s0md3v/Quark), просто кладём его в директорию с Orbit.
https://github.com/TaintChain/RustyTaintChain
https://github.com/citp/BlockSci
https://github.com/pdaian/coinalysis