Простой и быстрый способ объяснения происхождения средств обменнику/бирже

[aliev]

Часто появляется необходимость манипулировать криптовалютными активами, и никто не застрахован от того, что ваш контрагент, будь то обменник или биржа, может затребовать у вас информацию о происхождении грязных средств. Если вы обосрались по AML по незнанию и невнимательности, то вероятность этого как нельзя высока. На данном этапе я предполагаю что у вас решен вопрос с KYC, иначе данный лайфхак будет бесполезен, так как KYC это фундаментальная проблема. В данном эссе я предлагаю быстрое и простое решение именно объяснения высокого AML.
Итак, биржа/обменник просят у нас пруфы происхождения средств. Если требуется оперативный ответ от вас, то можно решить эту проблему и без помощи отрисовщиков. Для начала скажите что выводите деньги с хайп-проекта (HYIP). Это довольно мутный рынок, и кажется довольно правдоподобным, что деньги оттуда выводятся не самые чистые. Играйте роль глупца, который не понимает ничего про AML и просто хочет вывести обратно свои инвестиции.
Однако, контрагент может потребовать доказательства большие, чем просто ваши слова. Так, вы можете сделать пиздабольские скриншоты, даже не прибегая к фотошопу. Ниже обозначаю как это делается:

2. Среди всех проектов находим любой, что вам понравится по интерфейсу, просто регистрируйтесь по 10-минутной почте и вводите левые данные. Отдаем предпочтение так называемым даблерам (doubler), которые готовы увеличить вашу инвестицию в два раза за короткий промежуток времени (чем более мутный хайп, тем лучше для нас).

3. Теперь у нас есть полотно, на котором мы можем творить. Холста в основном три: главная страница, страница вывода и чат поддержки. Просто нажимайте в вашем браузере правой кнопкой мыши на том или ином элементе, в контекстном меню выбирайте “Исследовать элемент”, и в появившемся окошке меняйте значения на нужные вам



4. При возникновении каких-либо дополнительных вопросов к вам, на которые вы не сможете ответить скрином с панели управления на сайте пирамиды, спихните все на поддержку. Очень просто это делается: пишите в поддержку бессмысленную информацию, набирая переписку с сообщениями, и далее вместо бессмысленного текста измените реплики свои и саппорта на нужные вам. Ваша задача - убедить обменник/биржу, что вы ни за что не в ответе, а вина за проблему лежит на пирамиде.
Таким образом, путем нехитрых манипуляций вы можете отвести от своего аккаунта подозрения и вам спокойно вернут деньги. Способ был проверен мной на Бинансе и на обменниках некоторое время назад, но такая тема актуальна и на сегодняшний день.
Мне могут здесь вменить изложение совершенно обычной и неуникальной схемы, однако я могу возразить тем, что многие могут быть не в курсе такого варианта, а если это поможет хоть одному человеку, значит я не зря писал этот небольшой очерк. Спасибо за внимание.
Если будет интересно, я могу рассказать, как осуществлять подобную схему, создавая левый обменник, полностью вам подконтрольный. Это чуть сложнее, однако выдержит любые проверки со стороны контрагентов.

Сейчас на рынке обменников вообще беда, многие не указывают что у них есть проверка AML , поэтому читайте на сайте внимательно "Правила и пользовательское соглашение" .
Монеты пропущенные через миксер тоже могут заблокировать, система легко это определяет, просто пока что многие обменники закрывают на это глаза.
Миксер просто разрывает связь между отправителем и получателем, на выходе вы получаете не 100% чистые битки , в большинстве случаев на выходе AML будет показывать около 40%
Миксер - это лохотрон, есть специальный софт который может любую транзу отледить. На гидхабе лежит.
критерии для тех, кто никогда не делал проверки AML:
- Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
- Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
- Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
- Монеты связанные с незаконной деятельностью
- Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
- Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
- Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
- Украденные монеты
При этом коэффициент первого критерия после микса койнов часто вообще уменьшается не сильно, зато увеличивается критерий по миксованных монет.
Так что лучший вариант BTC грязь->XMR-XMR->BTC(ну либо сразу в фиат с Монеро).