Часто появляется необходимость манипулировать криптовалютными активами, и никто не застрахован от того, что ваш контрагент, будь то обменник или биржа, может затребовать у вас информацию о происхождении грязных средств. Если вы обосрались по AML по незнанию и невнимательности, то вероятность этого как нельзя высока. На данном этапе я предполагаю что у вас решен вопрос с KYC, иначе данный лайфхак будет бесполезен, так как KYC это фундаментальная проблема. В данном эссе я предлагаю быстрое и простое решение именно объяснения высокого AML.
Итак, биржа/обменник просят у нас пруфы происхождения средств. Если требуется оперативный ответ от вас, то можно решить эту проблему и без помощи отрисовщиков. Для начала скажите что выводите деньги с хайп-проекта (HYIP). Это довольно мутный рынок, и кажется довольно правдоподобным, что деньги оттуда выводятся не самые чистые. Играйте роль глупца, который не понимает ничего про AML и просто хочет вывести обратно свои инвестиции.
Однако, контрагент может потребовать доказательства большие, чем просто ваши слова. Так, вы можете сделать пиздабольские скриншоты, даже не прибегая к фотошопу. Ниже обозначаю как это делается:
https://i.imgur.com/evxGc8Q.png
2. Среди всех проектов находим любой, что вам понравится по интерфейсу, просто регистрируйтесь по 10-минутной почте и вводите левые данные. Отдаем предпочтение так называемым даблерам (doubler), которые готовы увеличить вашу инвестицию в два раза за короткий промежуток времени (чем более мутный хайп, тем лучше для нас).
https://i.imgur.com/pom7xHM.png
3. Теперь у нас есть полотно, на котором мы можем творить. Холста в основном три: главная страница, страница вывода и чат поддержки. Просто нажимайте в вашем браузере правой кнопкой мыши на том или ином элементе, в контекстном меню выбирайте “Исследовать элемент”, и в появившемся окошке меняйте значения на нужные вам
https://i.imgur.com/gfhX7fu.png
https://i.imgur.com/rtymsF4.png
https://i.imgur.com/mKsvMX7.png
4. При возникновении каких-либо дополнительных вопросов к вам, на которые вы не сможете ответить скрином с панели управления на сайте пирамиды, спихните все на поддержку. Очень просто это делается: пишите в поддержку бессмысленную информацию, набирая переписку с сообщениями, и далее вместо бессмысленного текста измените реплики свои и саппорта на нужные вам. Ваша задача - убедить обменник/биржу, что вы ни за что не в ответе, а вина за проблему лежит на пирамиде.
Таким образом, путем нехитрых манипуляций вы можете отвести от своего аккаунта подозрения и вам спокойно вернут деньги. Способ был проверен мной на Бинансе и на обменниках некоторое время назад, но такая тема актуальна и на сегодняшний день.
Мне могут здесь вменить изложение совершенно обычной и неуникальной схемы, однако я могу возразить тем, что многие могут быть не в курсе такого варианта, а если это поможет хоть одному человеку, значит я не зря писал этот небольшой очерк. Спасибо за внимание.
Если будет интересно, я могу рассказать, как осуществлять подобную схему, создавая левый обменник, полностью вам подконтрольный. Это чуть сложнее, однако выдержит любые проверки со стороны контрагентов.
https://i.imgur.com/UTsDO8Z.png
Сейчас на рынке обменников вообще беда, многие не указывают что у них есть проверка AML , поэтому читайте на сайте внимательно "Правила и пользовательское соглашение" .
Монеты пропущенные через миксер тоже могут заблокировать, система легко это определяет, просто пока что многие обменники закрывают на это глаза.
Миксер просто разрывает связь между отправителем и получателем, на выходе вы получаете не 100% чистые битки , в большинстве случаев на выходе AML будет показывать около 40%
Миксер - это лохотрон, есть специальный софт который может любую транзу отледить. На гидхабе лежит.
критерии для тех, кто никогда не делал проверки AML:
- Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
- Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
- Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
- Монеты связанные с незаконной деятельностью
- Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
- Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
- Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
- Украденные монеты
При этом коэффициент первого критерия после микса койнов часто вообще уменьшается не сильно, зато увеличивается критерий по миксованных монет.
Так что лучший вариант BTC грязь->XMR-XMR->BTC(ну либо сразу в фиат с Монеро).