Китайские мошенники украли более $500 млн. у жителей Индии

[Artifact]

Раскрыто несколько схем мошенничества, включая создание подставных фирм и микрозаймы.

Китайские киберпреступники украли $529 млн. у жителей Индии, используя приложения для кредитования, поддельные предложения подработок и фиктивные схемы торговли криптовалютой. Об этом заявил отдел киберпреступности в штате Уттар-Прадеш, Индия.
Согласно сообщениям индийских СМИ , мошенники массово отправляли SMS-сообщения, которые, по словам полиции, отправлялись из Китая, при этом некоторые операторы находились в Непале и работали под руководством китайских злоумышленников. Поддельные веб-сайты и крипто-приложения были созданы для привлечения инвесторов.
Глава полиции Уттар-Прадеша по борьбе с киберпреступностью Тривени заявил, что за мошенничеством стоят одни и те же хакеры из Китая. В этом также замешаны SMS-агрегаторы
Преступники скрылись с украденными средствами, сначала переведя деньги жертв на местные индийские банковские счета и цифровые кошельки, а затем переведя наличные деньги на индийскую платформу обмена криптовалюты Zebpay и международную платформу Binance. Украденные деньги в конечном итоге были сняты в Китае.
Также была раскрыта еще одна схема вымогательства, проведенная мошенниками из индийского города Гуруграм. По сообщениям , четверо граждан Индии якобы вымогали деньги в обмен на ложные обещания небольших займов.
Подозреваемые также создали колл-центры для дальнейших преступлений и были нацелены на людей с низкой финансовой грамотностью. Сейчас преступники находятся под стражей. По данным Министерства по корпоративным вопросам Индии , мошенники поддерживали связь со своими иностранными коллегами с помощью китайского мессенджера Husys.
Следователи утверждают, что подозреваемые являлись акционерами и директорами подставных компаний, созданных в Индии от имени их китайских коллег, которые фактически принимали решения и управляли делами.
Министерство объявило об аресте одного жителя Индии, играющего ключевую роль в схеме, по имени «мистер Дортсе», когда он пытался бежать из Индии. Дортсе входил в совет директоров Jillian India Ltd и стал инициатором схемы.