Handelsblatt установила связь бывшего топ-менеджера Wirecard с российским РФИ Банком

[Artifact]

Бывший операционный директор рухнувшей немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими финансовыми кругами. Об этом https://www.handelsblatt.com/politik...hmABiBP2ik-ap4 газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Марсалек совершал регулярные поездки в Казань и Нижний Новгород, где предположительно встречался с представителями Татфондбанка и Радиотехбанка. Вскоре после этого в 2017 году Татфондбанк лишили лицензии.
Также, по предположению издания, Ян Марсалек вел переговоры с российским РФИ Банком. В числе прочего Марсалек https://www.kommersant.ru/doc/4521976 в РФ переговоры о проведении через Wirecard транзакций, связанных с азартными играми, пишет газета.
По данным Telegram-канала BadBank, «почти весь трафик MasterCard и МИР по всем популярным онлайн-казино https://t.me/badbank2/19 посредством РФИ Банка через подставные онлайн-кошельки».

Источник: Telegram-канал BadBank.
При этом договор с казино «Вулкан» был оформлен под видом партнерства с поставщиком бассейнов и комплектующих для них, сообщает источник.
В комментарии ForkLog представители РФИ Банка заявили, что несмотря на существовавший контракт с Wirecard, они не проводили переговоров о проведении транзакций, связанных с азартными играми:
«У нас нет трафика связанного с онлайн-казино. Банк работает в правовом поле. Утверждения ряда анонимных каналов о якобы причастности банка к игровому трафику являются клеветой».
Также в РФИ Банке добавили, что с Wirecard не было проведено ни одной транзакции и по инициативе банка контракт был расторгнут.
Подобные связи топ-менеджера Wirecard уже попадали в поле зрения российских правоохранительных органов в 2017 году. Российские СМИ https://forklog.com/smi-top-menedzhe...h-spetssluzhb/, что через Wirecard Марсалек устанавливал деловые контакты с операторами российских онлайн-казино и сайтов азартных игр.
Wirecard https://forklog.com/aktsii-wirecard-...a-2-mlrd-evro/ в июне после обнаружения недостачи в €1,9 млрд. 25 июня компания https://forklog.com/wirecard-podal-z...a-bankrotstvo/ заявление о банкротстве. За неделю стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.
Бывший CEO Wirecard Маркус Браун был https://forklog.com/byvshij-glava-wi...-na-e1-9-mlrd/ по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.
Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно https://forklog.com/smi-byvshij-coo-...j-v-bitkoinah/ в России под контролем Службы внешней разведки РФ. Марсалек объявлен в международный розыск по подозрению в финансовых махинациях.
Напомним, в начале августа платежный гигант Visa https://forklog.com/visa-vystavila-s...neru-wirecard/ штраф в отношении РФИ Банка за проведение высокорисковых операций. В банке тогда уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, против организации развернули информационную атаку, а указанная сумма в размере $500 тысяч «не соответствует действительности».