В Албании Интерпол задержал и арестовал основателя турецкой криптобиржи Thodex Фатиха Озера, который в апреле 2021 года сбежал из страны с $2 млрд. После экстрадиции в Турцию Озеру и его пособникам по мошенничеству грозит срок (каждому, а не суммарно) от 12 164 лет до 40 564 лет тюрьмы по законам страны.
Интерпол и правоохранительные органы Турции подтвердили личность Озера с помощью биометрической проверки. Под руководством Главного управления полиции Интерпола начата процедура экстрадиции Озера из Албании в Турцию.
20 апреля 2021 года Озер сбежал из страны в Албанию с $2 млрд денег инвесторов в контролируемых только им криптокошельках. Деятельность Thodex была остановлена, в офисах компании прошли обыски, изъятия документов и техники. У биржи было 390 тыс. активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям.
После побега Озера турецкая полиция задержала по обвинению в мошенничестве 62 сотрудника биржи, а ещё 16 объявила в розыск. В мае этого года Thodex сообщила, что в ходе судебного заседания по этому инциденту власти Турции предъявили обвинения в создании преступной группировки и мошенничестве 21 сотруднику криптобиржи, включая брата и сестру Озера.
Thodex открылась в 2017 году. В апреле 2021 года на ней был зафиксирован рекорд объёма торгов — $1,2 млрд. Биржа проводила активные акции по привлечению новых клиентов. В марте прошлого года сервис предлагал зарегистрироваться на площадке и получить бесплатно часть из 4 млн монет dogecoin.
https://habr.com/ru/news/t/685530/
04-05-2025, 01:00 AM
Threaded Mode