Продолжим рассуждения...
Есть такой веселый ресурс walletexplorer.com он покажет вам всю историю куда уходят bitcoin и в какие сервисы... тот же btc-e покажет сразу так что не думайте что все так безопасно если спалите кошелек то админ btc-e найдет ваш акк в системе, запросит паспорт (!) а потом локнет и сольет данные в полицию
И очень советую почитать: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1497919.msg15083868#msg15083868
Будьте бдительны и осторожны