BitMEX обвинили в незаконной деятельности на территории США

[Artifact]

Истец в судебном иске против криптодеривативной биржи BitMEX обвинил платформу в ведении незаконной деятельности на территории США.
https://www.scribd.com/document/4650...din#from_embed





Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) https://forklog.com/protiv-kriptobir...dan-novyj-isk/на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.
Теперь истец настаивает на том, что BitMEX оказывала финансовые услуги резидентам США без необходимой лицензии. Чтобы доказать это, BMA попросила суд изучить переписки биржи с ее клиентами на сервисе Twilio. Истец настаивает, что там хранится около 30 000 писем.
Согласно заявлению BMA, Twilio согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Если к этому моменту суд не встанет на сторону истца, биржа вновь получит полный контроль над этими данными.
Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин отметил, что BitMEX совершила ошибку, выбрав почтовый сервис в юрисдикции США. Сама биржа зарегистрирована на Сейшельских островах через материнскую компанию HDR Global Trading.
В заявлении BMA также сказано, что они обратились к BitMEX за уточняющей информацией, а в ответ получили мем с надписью:
«Зарегистрированы на Сейшелах, попробуй что-то мне сделать, бро», — гласит текст на фоне изображения одного из основателей биржи.
Напомним, против BitMEX https://forklog.com/investory-uvelic...ex-do-540-mln/еще один иск на $540 млн. Истцы называют себя ранними инвесторами компании.