ФБР: мошенник, похитивший миллионы долларов у компаний из США, переводил средства в ВТС

[Artifact]

Предполагаемый злоумышленник из Нигерии Олалекан Джейкоб Понле, известный также как Woodberry, которого обвиняют в организации мошеннической фишинговой схемы, конвертировал часть похищенных средств в биткоин. Теперь доступ к ним может быть утрачен, сообщает https://dailypost.ng/2020/07/06/hush...red-fbi-hints/со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).
Woodberry арестовали с Рамоном Олорунва Аббасом, известным в Instagram под ником Hushpuppi. Последний постоянно публиковал снимки с дорогостоящими машинами и частными самолетами.

https://www.instagram.com/hushpuppi/...ource=ig_embed
Hushpuppi, Woodberry и еще несколько подозреваемых арестовали в ОАЭ и экстрадировали в США. Их обвиняют в кибермошенничестве на миллионы долларов, жертвами которого предположительно стали 1,9 млн человек.
Дело Woodberry https://www.justice.gov/usao-ndil/pr...charge-chicagoокружной суд Чикаго. Согласно версии следствия, от действий злоумышленников пострадали две чикагские фирмы. Одна потеряла $2,3 млн, вторая — $15,2 млн.
«Предварительный анализ блокчейна показывает, что Понле получил минимум 1,494.71506296, связанных с этими двумя мошенническими схемами, стоимостью $6,5 млн на момент получения», — https://www.justice.gov/usao-ndil/pr...92061/downloadв ФБР.
Предположительно схема Понле действовала около девяти месяцев 2019 года — злоумышленники получали доступ к электронной почте той или иной компании и отправляли ничего не подозревающим сотрудникам письма с указанием перевести средства компании на банковский счет.
Счета на имена компаний-жертв в США открывали посредники, работающие на Понле. Затем они конвертировали часть полученных преступным путем средств в биткоины и отправляли на кошелек Понле.
Помимо компаний из Чикаго от действий предположительного мошенничества также пострадали фирмы из Айовы, Канзаса, Мичигана, Нью-Йорка и Калифорнии.
Напомним, весной ФБР https://forklog.com/fbr-arestovalo-r...g-v-instagram/россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют. До этого Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.