В движениях средств связанной с PlusToken биржи увидели признаки экзит-скама

[Artifact]

Начиная с середины июня, обозреватели фиксировали активное перемещение средств, связанных с китайской пирамидой PlusToken. На аффилированных со злоумышленниками площадках наблюдались аномальные скачки курса отдельных токенов с последующим опустошением горячих кошельков.
ForkLog разобрался, может ли это свидетельствовать об экзит-скаме причастных к MLM-схеме бирж и какое влияние эти события окажут на цену биткоина. Собрать информацию помог Telegram-канал https://t.me/gfoundinshit.
Что произошло?
В ночь на 14 июня в течение часа цена токена Bitcoin Vault (BTCV) на сингапурской бирже World Blockchain Forum (WBF) https://bitcoinexchangeguide.com/tok...omething-else/на 2500% – с $300 до $8000.
Через некоторое время цена вернулась к прежним котировкам – в район $243-$300.

Представители WBF https://medium.com/@wbfglobal/wbf-an...e-496e3d167d43бурный рост недостатком ликвидности и последующим вливанием средств.
Однако пользователи обратили внимание, что в это же время резко сократились балансы горячих кошельков биржи.

https://twitter.com/mattysino/status...38389276557312
«Похоже, что истощены горячие кошельки», – написал генеральный директор Sino Global Capital Мэтью Грэм.
С одного адреса биржи перевели 50 ETH. С другого – еще 25 ETH на следующий день.

Кто за этим стоит?
Биржа WBF – малоизвестная площадка, однако ее материнская компания WBF Group стоит за продвижением финансовых пирамид PlusToken и CloudToken.

https://twitter.com/BarnabyBitcoin/s...42772043284480
Создателей PlusToken https://forklog.com/smi-razrabotchik...tve-na-3-mlrd/в присвоении $3 млрд пользовательских средств – это крупнейший криптовалютный экзит-скам в Китае. Ущерб, нанесенный CloudToken, https://forklog.com/v-kitae-arestova...de-na-500-mln/в $500 млн. Предположительные организаторы обеих схем были арестованы в 2019 году.
По данным на сайте WBF, компания World Blockchain Forum под управлением Шэн Чжао [Sheng Zhao] зарегистрирована в Нью-Йорке в 2017 году. Однако в другом источнике датой ее основания назван 2018 год.

https://twitter.com/Ponzi_Justice/st...63533463068672
Судя по общедоступной информации, по месту регистрации компании в США располагается еще пять компаний со схожими названиями: Digital Asset Fund Inc., Digital Capital Inc., World Blockchain Media Alliance Limited, World Blockchain Award Corp. и DigitalUSD LLC.

http://twitter.com/mattysino/status/1272752957017042944
Помимо уже указанных пирамид Шэн Чжао имеет отношение к другим MLM-схемам: Exxa Wallet, S Block Wallet, Torque Trading System и WoToken.

Источник: https://twitter.com/BarnabyBitcoin/s...438658/photo/1
Все схемы предлагали зарабатывать в пределах от 5% до 20% якобы с помощью торгового бота на базе искусственного интеллекта. Вывод средств допускался только в токенах каждого проекта и на внутренние биржи.
Как выяснилось, исходный код площадки CloudToken был частичной копипастой проекта MooToken.

Источник: https://behindmlm.com/mlm-reviews/s-...-ponzi-scheme/
В начале июня 2019 года World Blockchain Forum разорвал связи с CloudToken.
Представители WBF заявили, что не имеют инвестиционных отношений с CloudToken и призвали участников пирамиды прекратить использовать личность Шэна Чжао для продвижения проекта.

Источник: https://behindmlm.com/companies/clou...s-to-malaysia/
Технический директор CloudToken Рональд Аай подтвердил, что ему пришлось покинуть сингапурский офис WBF. Однако объяснил это местными строительными нормами, которые ограничивают количество людей в здании.
С прошлого года Аай находится в бегах. В августе 2019 года он пытался https://forklog.com/finansovaya-pira...irzhi-binance/свой проект за счет биржи Binance.
5 мая 2020 года Рональд Аай выложил на YouTube 13-минутный ролик, в котором рассказал о слежке и попытке похищения его семьи, а также пообещал воссоздать проект CloudToken и вернуть пропавшие средства.
https://youtu.be/MAZ1KrLC2pI
23 июня управляемый Ааем проект CloudRedeem распространил релиз о расширении на Австралию и Великобританию, введении безналичной платежной системы в нескольких азиатских странах и разработке платформы Cloud 2.0.
Что это значит?
В мае полиция китайской провинции Гуандун https://cointelegraph.com/news/chine...uobi-officials12 человек, которые под видом сотрудников внебиржевого подразделения биржи Huobi предлагали инвестировать в их платформу.
Подозреваемые вели свою деятельность с ноября 2019 года через тематические группы в WeChat. Полученные деньги выводились за границу.
Общий ущерб от деятельности группировки не сообщается, однако известно, что одна из жертв перечислила мошенникам 3,1 млн юаней (почти $440 тысяч).
В том же месяце в Китае были https://forklog.com/kitajskaya-polit...ken-na-1-mlrd/организаторы пирамиды WoToken. По словам управляющего партнера компании Primitive Ventures Дови Ван, один из задержанных — бывший ключевой фигурант дела PlusToken на $3 млрд.
В июне в Гуандун полиция https://asiatimes.com/2020/06/china-...bank-accounts/4000 банковских счетов, принадлежащих нелегальным OTC-трейдерам. Их подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют.
По одной из версий, именно серия рейдов китайской киберполиции могла спровоцировать вывод средств со счетов PlusToken на различных биржах.
19 июня с принадлежащих пирамиде кошельков было переведено 284 млн XRP ($49,9 млн).

С 22 по 24 июня пришла в движение криптовалюта общей стоимостью $458 млн: 22 тысячи BTC, https://t.me/whale_alert_io/11287, https://forklog.com/piramida-plustok...onimnyj-adres/ и 20 млн XRP.

https://twitter.com/spencernoon/stat...61522373406723
Перемещение огромного количества монет может свидетельствовать о сворачивании деятельности World Blockchain Forum, считают обозреватели в Twitter.

https://twitter.com/BarnabyBitcoin/s...49914045513728
«Вы видите потенциальный распад китайского суперкошелька для Понци-схем».
Влияние на биткоин и Ethereum
Движение средств PlusToken отрицательным образом отражается на ценах BTC и ETH.
24 июня на фоне вывода $458 млн биткоин https://blockchair.com/news/will-plu...at--736d68db1bк нижней границе своего долгосрочного торгового диапазона.

Источник: https://www.newsbtc.com/2020/06/25/p...tcoin-retreat/
В середине июня аналитик Frank Topbottom https://forklog.com/issledovanie-za-...ida-plustoken/, что именно с попыткой пирамиды отмыть средства были связаны Ethereum-транзакции с необычайно высокими комиссиями: неизвестный https://forklog.com/polzovatel-ether...-otpravku-134/0,55 ETH, заплатив в качестве комиссии 10 668 ETH (около $2,6 млн).
Позже выяснилось, что за транзакциями стоит другая пирамида — Good Cycle, которая сама стала жертвой https://forklog.com/stalo-izvestno-k...ami-v-2-6-mln/.
Еще в декабре 2019 года аналитики Chainalysis https://forklog.com/chainalysis-pira...senu-bitkoina/, что пирамида PlusToken продолжит давить на рынок, поскольку ее организаторы по-прежнему располагают 20 000 BTC.