В США конфисковали $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле

[Artifact]

Гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн.

https://twitter.com/DOJCrimDiv/statu...46338290762067
Согласно судебным документам, 40-летний Банмит Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах вроде Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa для продажи запрещенных веществ. Покупатели расплачивались криптовалютами.
С середины 2012 года по июль 2017 года обвиняемый контролировал по меньшей мере восемь дистрибьюторских точек в США. Операторы этих распределительных пунктов получали партии наркотиков из-за границы, а затем рассылали по стране и отправляли в Англию, Ирландию, Ямайку и Шотландию.
Сингха арестовали в Лондоне в апреле 2019 года. Он — один из восьми членов организации, осужденных по делу о незаконном обороте запрещенных веществ в Соединенных Штатах.
«Сингх и подобные ему торговцы думают, что могут действовать анонимно в даркнете и избегать преследования. Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалютах, демонстрирует, что Минюст будет привлекать к ответственности нарушителей законодательства США, независимо от того, каким образом они скрывают свою деятельность», — заявила представительница криминального департамента ведомства Николь Арджентьери.
Напомним, в январе Минюст предъявил обвинения 19 фигурантам, связанным с деятельностью даркнет-маркетплейса xDedic.
В декабре 2023 года полиция Германии закрыла площадку Kingdom Market в «теневом интернете», продававшую наркотики, вредоносное ПО, криминальные услуги и поддельные документы.
Code:

https://www.justice.gov/opa/pr/dark-web-vendor-pleads-guilty-distributing-narcotics-and-forfeits-150m

https://forklog.com/news/v-ssha-konf...-narkotorgovle