Основатель сервиса Gotbit Алексей Андрюнин получил 8 месяцев тюрьмы после того, как пошёл на сделку со следствием по делу о мошенничестве и «накачке» криптовалют. Об этом говорится в
пресс-релизе Минюста.
Фигурантов дела арестовали осенью прошлого года, часть из них экстрадировали из третьих стран. Андрюнина и его сообщников обвинили в соучастии в схемах pump-and-dump, в в рамках которой мошенники обманывают инвесторов, добиваются повышения рыночной стоимости активов, дожидаются достаточной капитализации, а затем резко продают все свои ЦФА, тем самым обрушивая стоимость токена. В период с 2018 по 2024 год участники якобы предоставляли услуги по «манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов» сразу нескольким клиентам. Андрюнин и сотрудники Gotbit, как заявили силовики, предлагали «отмывать» деньги.
В схеме, как утверждалось, участвовали компании ZM Quant, CLS Global, MyTrade и непосредственно Gotbit, а также их клиенты и сотрудники. Маркетмейкер, как утверждалось, совершил от имени клиентов сделки на миллионы долларов и «получила от них десятки миллионов долларов в виде платежей». Как сообщили силовики, в рамках следственного эксперимента ФБР договорилась о создании своего собственного коина NexFundAI и добилась его «накачки» фиктивными сделками. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против фигурантов гражданские иски о нарушении законов об обращении с активами.
Андрюнина и ещё несколько человек обвинили в «мошенничестве с использованием электронных средств связи» (до 20 лет лет лишения свободы с конфискацией) и «сговоре с целью совершения манипуляций рынком и мошенничества с использованием электронных средств» (до 5 лет с конфискацией). В марте Андрюнин признал вину и пошёл на сделку со следствием. Как сообщается, окружной судья округа Массачусетс Энджел Келли приговорил бизнесмена к 8 месяцам тюрьмы и году последующего «надзора» со стороны силовиков.
Code:
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/cryptocurrency-financial-services-firm-gotbit-and-founder-sentenced-market-manipulation
https://svtv.org/news/2025-06-13/osnovatielia-gotbit-prighovorili-k-8-miesiatsam-tiurmy/