Четыре американских мошенника, которые обманули сотни британских граждан на миллионы фунтов через фиктивные схемы добычи золота через инвестиции. Сегодня были приговорены к тюремному заключению в Тампе, штат Флорида.
Адриана Камарго, 37, Надир Ассима, 40, Джон Нельсон, 69, Михаил Скиллерн, 49, были приговорены в общей сложности к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре, отмывании денег и мошенничество с использованием почты . Кассим, Нельсон и Скиллерн также были осуждены за мошенничество. Кассим был также осужден за незаконные денежные операции.
Суд оценил потери в 7,2 миллиона долларов от деятельности группы.
Расследование, во главе с США иммиграции и таможенного контроля (Ice) Министерства внутренней безопасности и при поддержке городской полиции Лондона, испанской Национальной полиции и прокуратуры, показало, как банда на основании испанского колцентра начала обзванивать потенциальных инвесторов в США и Великобритании.
Их целью было настойчиво продавать доли компании Own Gold LLC, которая должна была добывать огромное количество золота в Неваде и Монтане в течение следующего года.
В реальности все это было фальшивкой. Продвигая свою мошеническую схему для личного обогащения они заработали более 7 миллионов долларов на четверых .
Из 400 с лишним человек, которые инвестировали деньги , подавляющее большинство проживали в Великобритании. Среди них С. М., Ф. А., Ф.В и Д. М. ездили в Тампу давать показания в суде. В совокупности эти четыре британских потерпевших понесла убытки на сумму более $720,000 долларов США.
К 2012 году в Лондоне полиция начинает собственное расследование общеевропейской сети инвестиционного мошенничества под названием – Operation Rico , направленной на тысячи граждан Великобритании.
В рамках своего расследования, лондонские детективы следили за Надиром Кассимом который встречался с Адриана Камарго и Джон Нельсон в Бирмингеме, эту информацию они отправили своим коллегам в США.
В феврале 2014 года крупнейшая операция по колличеству сотрудников лондонской полиции привела к аресту 110 подозреваемых , большинство из которых находились в Испании.
Два человека арестованы в Барселоне в этот день были Адриана Камарго и Надир Кассим. В тот же день, иммиграционной полицией США и департаментом безопасности были арестован Джон Нельсон и Майкл Скиллерн в Хьюстоне, штат Техас.
С тех пор Лондонская полиция продолжила помогать американским коллегам предоставляя и обмениваясь информацией и поддерживая контакт с потерпевшими от мошеническихдействий Own Gold LLC.
Джеймс Манкузо, атташе миссии депортамента безопасности в посольстве США в Лондоне, заявил: “мы получили большую поддержку от полиции Лондона и мы разделяем этот успех с ними. Их вклад помог нам обезвредить эту схему мошенничества и привлечь виновных к ответственности. Эти результаты подчеркивают значение двусторонних усилий наших организаций и наши обязательства перед международными партнерами”.
Действующий инспектор Джон Эллис, который руководил работой следственной группы по операции Operation Rico , сказал:
“Лишение свободы этих лиц показывает, как международные правоохранительные органы могут действовать сообща в целях ликвидации инвестиционного мошенничества, целью которых являются граждани Великобритании.
“Это также подчеркивает важность для людей в этой стране быть предельно осторожными по поводу вложении своих денег в схемы, где первый раз связываются по телефону и предлагают высокие доходы.. В идеале следует просто повесить трубку.”
Адриана Камарго, 37, был приговорен к в общей сложности к двум годам.
Надир Ассима, 40, был осужден на пять лет.
Джон Нельсон, 69, был приговорен в общей сложности к восьми годам.
Майкл Скиллерн, 49, был приговорен в общей сложности к десяти годам.
источник:
https://www.cityoflondon.police.uk/a...-25-years.aspx
перевел с оригинала: wasteland (c)