Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin.
https://twitter.com/JamieJBartlett/s...57604811296768
В отчете говорится об ущербе от «криптовалюты» OneCoin в $4 млрд.
В марте 2019 года Министерство юстиции США
https://forklog.com/predpolagaemyj-o...stovan-v-ssha/Игнатову в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения, мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Игнатова находится в бегах и ее местонахождение неизвестно.
Согласно документам, в феврале 2017 года Bank of New York Mellon сообщил о подозрительных платежах группы компаний, связанных с OneCoin, на сумму $137,6 млн. Сотрудники банка в этих операциях допустили наличие признаков так называемого *
«расслоения» (layering)
Документы FinCEN касательно подозрительной финансовой активности OneCoin. Данные: ICIJ.
В SAR раскрыта одна из схем по переводу $30 млн через три банка в трех странах и трех различных континентах под видом займа для CryptoReal, инвестиционного траста OneCoin. Отправителем была зарегистрированная на Британских Виргинских островах Fenero Equity Investments, которая получила средства от компаний-однодневок, связанных с пирамидой.
Эта операция
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr...y-commit-moneyв электронных письмах, изъятых американскими властями, которые
https://forklog.com/yurist-finansovo...vanii-400-mln/основой для обвинения юриста OneCoin Марка Скотта в отмывании $400 млн. Скотт организовал кредит в размере $30 млн от Fenero для предполагаемой покупки нефтяного месторождения у Barta Holdings.
Электронные письма показали, что кредит так и не был погашен и что $10 млн из упомянутых $30 млн фактически были потрачены одним из соучредителей OneCoin.
Утечка документов FinCEN вскрыла преступные схемы с 1999 по 2017 год на общую сумму в $2 трлн.
Ранее, в сентябре FinCEN
https://forklog.com/fincen-pomenyaet...tushhih-ugroz/ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, касающиеся криптовалютных компаний и бирж.
* метод, используемый для маскировки источника незаконных средств путем направления его через несколько транзакций.