Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.
https://www.scribd.com/document/4775...pdf#from_embed
Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. В двух SAR банк
https://forklog.com/osnovatelnitsa-o...m-dose-fincen/о транзакциях, связанных с OneCoin.
Инвесторы обвинили BNY Mellon в отмывании доходов OneCoin на сумму свыше $300 млн и игнорировании предупреждений. По мнению истцов, учреждение выступало в качестве банка-корреспондента для сотен операций с участием средств, полученных организаторами пирамиды мошенническим путем от инвесторов.
«Соответственно, BNY Mellon сознательно участвовал или был причастен к отмыванию преступных доходов OneCoin», — говорится в иске.
Bank of New York был основан в 1784 году и является одним из старейших банков США. В 2007 году учреждение слилось с финансовой корпорацией Mellon.
Суд в мае
https://forklog.com/sud-vozobnovil-r...amidy-onecoin/рассмотрение коллективного иска к организаторам криптовалютной пирамиды. В августе из числа ответчиков
https://forklog.com/sud-isklyuchil-k...torov-onecoin/Константин Игнатов, брат основательницы OneCoin Руджи Игнатовой.
Напомним, в ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка
https://forklog.com/yurist-finansovo...vanii-400-mln/юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Ему
https://forklog.com/yuristu-finansov...tsiya-393-mln/конфискация имущества и активов почти на $393 млн.