По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года. Организаторы схемы обещали инвесторам гарантированный ежемесячный доход до 25% за счет вложения средств в криптовалюту и фондовые рынки.
В действительности все привлеченные средства распределялись между вкладчиками по схеме Понци.
В прокуратуре уточнили, что «Финико» не имеет лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не регистрировалась в государственных реестрах и налоговых органах.
Злоумышленники действовали и в других регионах РФ.
Материалы проверки направлены в Главное следственное управление МВД по РТ, которое будет решать вопрос об уголовном преследовании сотрудников «Финико».
Прокуратура Татарстана взяла расследование на особый контроль.
Апдейт: Позже CEO проекта Heartbout Екатерина Ерошевская от имени связанных с «Финико» лиц попросила представителя ForkLog удалить данную новость «за благодарность». По ее словам, у этих лиц есть новый проект, которому «шум не вовремя». Разумеется, Еврошевской в удовлетворении просьбы отказали.
Вероятные имена этих лиц и связанные с ними проекты, в том числе криптовалютные, назвал Telegram-канал «Вкладер».
Апдейт 2: Основатели «Финико» начали активный вывод средств с одного из кошельков компании через биржу Uniswap.
По информации криптоэнтузиаста Сергея Менделеева, средства клиентов финансовой пирамиды лежат на нескольких кошельках. На момент написания на двух из них находились $10 млн и $15 млн. Сейчас суммы сократились.
Напомним, в начале декабря ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте.
Всего за первые девять месяцев 2020 года регулятор обнаружил более тысячи нелегальных организаций, часть из которых имела признаки финансовых пирамид и предлагала инвестиции в криптовалюты и токены.