Помимо отмывания денег, злоумышленник обвиняется в краже данных.
29-летний Эндрю Суарес из Миддлтауна занимался кражей данных и помогал группировке Black Axe отмывать нечестно заработанные деньги, в чем и был обвинен федеральным судом США. Суарес открывал банковские счета для сокрытия средств, полученных с помощью различных мошеннических схем и взломов корпоративных электронных ящиков. В период с августа по декабрь 2017 злоумышленник переводил все грязные деньги на счета в США и Южной Африке.
Чтобы избежать обнаружения, Суарес менял информацию на некоторых из своих банковских счетов, указывая на них имена и адреса жертв. Если злоумышленнику будет вынесен приговор, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из двух пунктов обвинения в отмывании денег и еще два года сверху за кражу личных данных. Кроме того, он должен будет заплатить $1 000 000 штрафа.
Суарес был задержан ФБР, которое действовало совместно с подразделением Секретной службы США в Ньюарке и прокуратурой округа Монмут.