Закупив 4000 кредитных карт, мошенники покупали множество товаров по всей территории США.
31-летнему жителю Бронкса (Нью-Йорк, США) Тревору Осаги грозит до 30 лет лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Тревор был организатором общенациональной мошеннической схемы с тысячами украденных банковских счетов.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, у Осаги была сеть партнеров, которые путешествовали по США и в разных местах покупали подарочные карты, авиабилеты, отели, арендовали автомобили и т.д.
Группа использовала украденные данные кредитных карт из даркнета, которые продаются там очень дёшево, а также из других источников. Согласно судебным документам, мошенники совершили покупки на сумму $1,5 млн. и использовали данные более 4000 украденных кредитных карт.
Недавно полиция уничтожила крупную сеть мошеннических колл-центров, которые работали в Германии, Сербии, Болгарии и Кипре. По подсчётам, общие потери граждан могут составлять сотни миллионов долларов.