Правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.
Оперативники Главного управления Нацполиции в Закарпатской области задержали 35-летнего жителя Киева, который вместе с сообщниками обманул мать погибшего военнослужащего из Донецкой области на 7,5 млн гривен.
Отмечается, что деньги, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства из-за смерти сына, который защищал Украину от российского агрессора.
После того как потерпевшая получила денежную помощь, ей начали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках, ведь в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом.
Женщина согласилась на предложение и положила 5 млн гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств с "счета", однако мошенники сообщили, что средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 млн гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.
Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию.
Закарпатские полицейские проводили масштабные оперативные мероприятия почти 6 месяцев, ведь мошенники выводили деньги через многочисленные подставные лица и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге.
Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы.
В настоящее время по делу провели почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Правоохранители изъяли ряд важных доказательств, в том числе большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие автомобили фигурантов. Одного из организаторов мошеннического колл-центра уже доставили в Закарпатье и поместили в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции своих сообщников и сотрудничает со следствием.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Также суд уже рассмотрел ходатайство о мере пресечения для него. Согласно определению суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.
В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.
https://youtu.be/jNO1_flDbuI
Code:
https://cyberpolice.gov.ua/news/policziya-zakarpattya-zatrymala-odnogo-z-organizatoriv-masshtabnoyi-shaxrajskoyi-merezhi-zlovmysnyky-vymanyly-u-materi-zagyblogo-vijskovosluzhbovczya--miljoniv-gryven-5202/