Организатор крупного маркетплейса никогда больше не увидит свет.
23-летний тайванец предстал перед федеральным судом по обвинению в организации и управлении даркнет-маркетом Incognito Market.
Жуй-Сян Лин был задержан 17 мая в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По данным Минюста США, Лин имел абсолютную власть над всеми аспектами многомиллионной операции. Он контролировал более тысячи продавцов наркотиков, свыше 200 000 покупателей и как минимум одного сотрудника, помогавшего в управлении сайтом.
В ходе расследования, в июле 2022 и августе 2023 годов, правоохранительные органы провели обыски на трёх серверах, используемых для работы рынка, где обнаружили десятки баз данных с информацией о 1 312 аккаунтах продавцов, 255 519 аккаунтах покупателей и 224 791 транзакции.
Анализ данных о транзакциях позволил выявить увеличение объёмов продаж со временем. За весь период работы (с 2020 года) Incognito Market сгенерировал доход более $83,6 миллиона, причём Лин, предположительно, заработал лично как минимум $4 млн. в виде комиссии в размере 5%.
В марте 2024 года Лин (Pharoah, faro) внезапно закрыл рынок, отказавшись возвращать средства продавцам и покупателям, и пригрозил опубликовать историю транзакций всех пользователей Incognito Market, если они не выплатят ему дополнительную плату (от $100 до $20 000 ). Такая схема называется exit scam.
Если Лин будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение за участие в продолжающейся преступной деятельности. Также Лин может получить пожизненное заключение за сговор с целью распространения наркотиков, до 20 лет лишения свободы за отмывание денег и до 5 лет за сговор с целью продажи поддельных и неправильно маркированных медикаментов.
Code:
https://www.justice.gov/opa/pr/incognito-market-owner-arrested-operating-one-largest-illegal-narcotics-marketplaces