В Днепре разоблачили подпольное казино, где каждый год люди проигрывали более 2 млрд грн. Делкам грозит до 12 лет заключения.
Разоблачены руководители одного из частных предприятий, которые вопреки Указу по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет организовали деятельность нелегального онлайн-казино.
Установлено, что чиновники компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. Прикрываясь лицензией, не соответствующей действительной деятельности, они предоставляли неправомерный доступ к азартным играм.
По данным следствия, частная компания, которая осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства, подконтрольна корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого решением СНБО и Указом Президента Украины введены персональные санкции. После введения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец корпорации, являющийся заместителем председателя ее совета.
Полицейские установили, что онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была направлена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии.
Для расчетов фигуранты использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит, игроки в онлайн-режиме могли выбирать крупье из разных стран (в том числе из Украины), игры и суммы ставок. Вывод средств производился при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы.
В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности в сфере онлайн-гемблинга, фигуранты легализовывали по разным схемам.
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн. долларов США, или более 2 млрд. грн. в эквиваленте.
Полицейские при поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели обыск по месту фактического расположения помещения в городе Днепр, из которого предоставлялся доступ к азартным играм. В нескольких крупных игровых залах было обнаружено более 120 человек, обеспечивавших деятельность онлайн-казино. Изъято более 60 единиц игровых столов и рулеток, бревна карт и игровых кубиков, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители анализируют данные по изъятому компьютерному оборудованию, устанавливают круг всех причастных к незаконной деятельности лиц. Возможна дополнительная квалификация по результатам расследования.
https://youtu.be/rKcCqnH2T9M
Code:
https://cyberpolice.gov.ua/news/ponad--milyardy-gryven-shhorichnogo-oborotu-policzejski-prypynyly-diyalnist-nelegalnogo-onlajn-kazyno-z-dnipra-8660/