Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
Ведомство возбудило 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении организатора преступного сообщества, имя которого официально не называлось. Его подозревают в мошенничестве и незаконном отмывании денежных средств.
По данным «https://ria.ru/20220410/rozysk-1782803205.html», 53-летнего главу пирамиды зовут Роман Василенко.
Согласно заявлению МВД, основатель Life is Good легализовал ₽158,5 млн путем покупки недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Пирамида функционировала в нескольких регионах России с 2014 года, создавая сеть филиалов. Вкладчикам обещали новое жилье или получение дохода в размере до 25% годовых. Инвестиционной деятельностью организация не занималась, а выплаты участникам осуществлялась за счет средств от новых членов.
В марте 2022 года сотрудники МВД пресекли деятельность Life is Good. Четверых подозреваемых заключили под стражу, а еще пятеро, включая организатора, объявлены в розыск.
В ходе обысков правоохранители изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования.
«В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на денежные средства кооператива. Устанавливаются личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды», — заявила Волк.
С 2017 года Life is Good действовала и на территории Украины. В апреле 2023 года СБУ закрыла финансовую пирамиду. По данным местных властей, злоумышленники обманули более 1000 человек, получив около $40 млн.
Напомним, в мае Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заподозрило четверых граждан в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000).
https://forklog.com/news/ushherb-ot-...stavil-15-mlrd