7 видов мошенничества на $300 млн были раскрыты в ходе совместной операции.
https://www.securitylab.ru/upload/ib...uebcb8cg7m.jpg
Интерпол заявил , что международная операция правоохранительных органов «Operation HAECHI IV» по борьбе с финансовыми преступлениями в интернете привела к аресту почти 3500 человек и конфискации активов на сумму $300 млн. в 34 странах. В шестимесячной операции участвовали страны Азии, Африки, Европы, Северной Америки и Океании.
Целью операции была борьба с семью видами кибермошенничества:<ul><li>го� �осовой фишинг (вишинг);</li>
</ul><ul><li>романтические аферы (romance scam);</li>
</ul><ul><li>вымогательство;</li>
</ul><ul><li>мошенничество с инвестициями;</li>
</ul><ul><li>отмывание денег, связанных с незаконными азартными онлайн-играми;</li>
</ul><ul><li>мошенничество с компрометацией деловой электронной почты (Business Email Compromise, BEC);</li>
</ul><ul><li>мошенничество в электронной коммерции.</li>
</ul>В результате было заблокировано 82 112 подозрительных банковских счетов, а также изъято $199 млн. наличными и $101 млн. в виртуальных активах. Инвестиционное мошенничество, BEC-мошенничество и аферы в электронной коммерции составили 75% всех расследований в рамках операции HAECHI IV.
В Интерполе отметили, конфискация активов на сумму $300 млн. – это огромная сумма, которая наглядно демонстрирует стимулы для стремительного роста транснациональной организованной преступности. Это – сбережения и кровно заработанные деньги жертв. Такое скопление незаконных богатств представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность стран по всему миру.
В сотрудничестве с различными поставщиками услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP) Интерпол помог агентам выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью. Правоохранительные органы стран-участниц успешно заморозили активы, расследование продолжается.
В рамках операции сотрудничество между властями Филиппин и Кореи также привело к аресту высокопоставленного преступника в сфере онлайн-игр в Маниле, который 2 года находился в розыске полиции Кореи.
Офицеры предупредили страны о новых возникающих практиках мошенничества в сфере цифровых инвестиций. В Корее была обнаружена новая схема, связанная с продажей НФТ (невзаимозаменяемых токенов) с обещаниями огромных доходов, которая оказалась «выдергиванием ковра» (rug pull) – распространенной аферой в криптоиндустрии, при которой разработчики внезапно прекращают проект, и инвесторы теряют свои деньги.
Второе предупреждение касалось использования технологий ИИ и создания дипфейков для придания достоверности, позволяя преступникам скрывать свои личности и притворяться членами семьи, друзьями или возлюбленными жертв.
Code:
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/USD-300-million-seized-and-3-500-suspects-arrested-in-international-financial-crime-operation</pre>