Как нигериец помогал отмывать деньги, похищенные у пожилых американцев.
В США осужден гражданин Нигерии за отмывание миллионов долларов, похищенных у пожилых американцев интернет-мошенниками.
41-летний Олугбенга Лаваль приговорен к 10 годам и 1 месяцу тюрьмы за сговор с целью легализации незаконных доходов. Известно, что он являлся членом нигерийской преступной группировки Black Axe.
По данным следствия, средства, с которыми Лаваль имел дело, были украдены в период с января 2019 года по июнь 2020 года.
Мошенничество в отношении пожилых людей (форма финансовой эксплуатации лиц в возрасте от 60 лет и старше) включает сценарии, при которых их финансовые активы, сбережения или личные идентификационные данные используются в преступных целях, зачастую без их явного ведома или согласия.
Преступники втирались в доверие к жертвам в интернете, представляясь потенциальными романтическими партнерами, инвесторами или госслужащими.
Лаваль контролировал несколько банковских счетов в пяти американских финансовых учреждениях, куда поступали похищенные миллионы. За два года через его счета прошло более 3,6 млн долларов.
Он обменивал похищенные деньги на нигерийскую валюту и отправлял сообщникам на родину. Были и другие методы: например, преступник покупал автомобили в США и экспортировал их в Африку.
Как отмечает Минюст США, высокий статус Лаваля в преступной структуре подтверждается тем, что он получал деньги напрямую от жертв мошенничества, а также от низшего звена группировки.
Помимо тюремного срока, суд обязал Лаваля выплатить 1,46 млн долларов в качестве компенсации пострадавшим.
Ранее трое сообщников Лаваля - Дуайт Бейнс, Рита Ассане и Майкл Херманн - признали себя виновными в финансовых махинациях и согласились сотрудничать со следствием.
По данным ФБР, в 2022 году от интернет-мошенников пострадали более 88 тысяч пожилых американцев. Их совокупные убытки составили 3,1 млрд долларов - на 84% больше, чем в 2021 году. Средний ущерб на одну жертву превысил 35 тысяч долларов, а более 5000 потерпевших лишились сумм свыше 100 тысяч долларов.
Финансовые преступления подобного рода остаются серьезной проблемой как для США, так и для других стран. Правоохранительные органы продолжают борьбу с мошенническими схемами, направленными на обман и хищение средств у людей в возрасте. Минюст США называет дело Лаваля важным прецедентом в противодействии таким угрозам.
Code:
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://www.justice.gov/opa/pr/foreign-national-sentenced-conspiring-launder-proceeds-internet-fraud-schemes</pre>