В среду американские правоохранители обнародовали результаты операции по поимке криптовалютных мошенников. Расследование, проведенное ФБР, позволило раскрыть изощренную схему манипулирования ценами на цифровые активы.
Операция была не обычная, а с изюминкой. ФБР создало собственный токен на базе Ethereum под названием NexFundAI. Агенты разработали криптовалюту при поддержке "сотрудничающих свидетелей", чтобы проникнуть в преступную среду и собрать неопровержимые доказательства противозаконной деятельности.
По итогам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против трех маркетмейкеров и девяти физических лиц. Их подозревают в искусственном завышении цен на определенные криптоактивы. Одновременно Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 лицам и организациям в "широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях" на криптовалютных рынках.
По данным следствия, обвиняемые распространяли дезинформацию о своих токенах и проводили так называемые вош-трейды - фиктивные сделки между аффилированными лицами. Цель таких манипуляций проста: создать видимость активной торговли. Три компании-маркетмейкера - ZMQuant, CLS Global и MyTrade - предположительно участвовали в подобных операциях с токеном NexFundAI, не подозревая о причастности ФБР к его созданию.
Джоди Коэн, специальный агент, возглавляющий бостонское отделение ФБР, охарактеризовала раскрытую схему как "современную версию классического финансового преступления". Она отметила: подозреваемым удалось организовать сложнейшую торговую схему, которая, по версии следствия, обманула добросовестных инвесторов на миллионы долларов.
Особого внимания заслуживает случай с Лю Чжоу, маркетмейкером, сотрудничавшим с MyTrade MM. Он якобы хвастался промоутерам NexFundAI, что его компания превосходит конкурентов, поскольку они "контролируют памп и дамп", что позволяет без труда осуществлять инсайдерские сделки.
Представитель ФБР сообщил изданию CoinDesk , что торговая активность с токеном была ограниченной, но воздержался от дополнительных комментариев. Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, заявил на пресс-конференции в среду: торговля токеном была приостановлена. По имеющимся данным, Министерству юстиции удалось изъять 25 миллионов долларов незаконно полученных доходов. Теперь их планируют вернуть пострадавшим инвесторам.
Code:
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread</pre>
https://www.securitylab.ru/news/552896.php