В Днепре разоблачили подпольное казино, где каждый год люди проигрывали более 2 млрд грн. Делкам грозит до 12 лет заключения.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...5d3aad9bff.jpg
Разоблачены руководители одного из частных предприятий, которые вопреки Указу по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет организовали деятельность нелегального онлайн-казино.
https://dl3.joxi.net/drive/2025/01/2...5aba5430f9.jpg
Установлено, что чиновники компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. Прикрываясь лицензией, не соответствующей действительной деятельности, они предоставляли неправомерный доступ к азартным играм.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...a2ef58e38b.jpg
По данным следствия, частная компания, которая осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства, подконтрольна корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого решением СНБО и Указом Президента Украины введены персональные санкции. После введения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец корпорации, являющийся заместителем председателя ее совета.
https://dl3.joxi.net/drive/2025/01/2...e78db6e51c.jpg
Полицейские установили, что онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была направлена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...6ac642a1f1.jpg
Для расчетов фигуранты использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит, игроки в онлайн-режиме могли выбирать крупье из разных стран (в том числе из Украины), игры и суммы ставок. Вывод средств производился при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...ce615fe471.jpg
В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности в сфере онлайн-гемблинга, фигуранты легализовывали по разным схемам.
https://dl3.joxi.net/drive/2025/01/2...9ff57e6a0c.jpg
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн. долларов США, или более 2 млрд. грн. в эквиваленте.
https://dl3.joxi.net/drive/2025/01/2...84661b277f.jpg
Полицейские при поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели обыск по месту фактического расположения помещения в городе Днепр, из которого предоставлялся доступ к азартным играм. В нескольких крупных игровых залах было обнаружено более 120 человек, обеспечивавших деятельность онлайн-казино. Изъято более 60 единиц игровых столов и рулеток, бревна карт и игровых кубиков, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...e3485057a7.jpg
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://dl4.joxi.net/drive/2025/01/2...c8b664cb6a.jpg
Досудебное расследование продолжается, правоохранители анализируют данные по изъятому компьютерному оборудованию, устанавливают круг всех причастных к незаконной деятельности лиц. Возможна дополнительная квалификация по результатам расследования.
https://dl3.joxi.net/drive/2025/01/2...02247b8e9c.jpg
https://youtu.be/rKcCqnH2T9M
Code:
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://cyberpolice.gov.ua/news/ponad--milyardy-gryven-shhorichnogo-oborotu-policzejski-prypynyly-diyalnist-nelegalnogo-onlajn-kazyno-z-dnipra-8660/</pre>