В первом полугодии 2024 года Банк России https://cbr.ru/analytics/inside/2024_1/3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост замедлился по сравнению со вторым полугодием 2023 года, увеличившись лишь на 6%.
Из общего числа выявленных субъектов 1723 имели признаки финансовых пирамид, что на 51% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Почти все эти проекты (99%) действовали в интернете, часто маскируясь под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Более 14% таких проектов использовали формат экономических игр, привлекая внимание через популярные медиатренды, такие как мемкойны и игры-кликеры. Кроме того, 59% этих субъектов принимали взносы в криптовалютах, а 36% — через иностранные платежные сервисы.
https://www.securitylab.ru/upload/me...yj76eiai27.png
Количество нелегальных кредиторов достигло 1021, из которых только 42% предлагали свои услуги в офисах, остальные работали онлайн, используя социальные сети и платформы объявлений для продвижения. Офлайн-нелегальные кредиторы часто действовали под видом ломбардов или комиссионных магазинов, а также применяли схему "возвратного лизинга", создавая цепочки компаний для запутывания клиентов.
https://www.securitylab.ru/upload/me...vwsvxkjnm3.png
Также было выявлено 724 субъекта с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в 1,7 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Рост их числа связан с санкционными ограничениями на торговлю иностранными активами и валютой.
В первом полугодии 2024 года возбуждено более 290 административных дел, заблокировано свыше 8 000 интернет-ресурсов с аудиторией более 23 млн человек.
https://www.securitylab.ru/news/556406.php