<div id="post_message_809758">

Американские власти наложили санкции на Grinex — преемника криптобиржи Garantex, которая ранее попала под санкции и якобы была связана с даркнет-маркетплейсами и помогала злоумышленникам в отмывании денег.<br/>
<br/>
Весной текущего года исследователи <a href="https://thehackernews.com/2025/05/weekly-recap-nation-state-hacks-spyware.html#:~:text=Garantex%20Likely%20Rebrands% 20as%20Grinex" target="_blank">TRM Labs</a> сообщали, что Grinex тесно связана с прежней деятельностью Garantex, хотя их отчет не содержал никаких фактических доказательств того, что биржа использовалась для незаконных транзакций.<br/>
<br/>
Grinex начала активно рекламироваться в Telegram-каналах, связанных с Garantex, вскоре после того, как в марте 2025 года американские власти <a href="https://xakep.ru/2025/03/07/garantex/" target="_blank">изъяли домены Garantex</a>.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Через несколько дней после закрытия Garantex Telegram-каналы, связанные с биржей, начали продвигать Grinex — платформу с практически идентичным интерфейсом, зарегистрированную в Кыргызстане в декабре 2024 года», — отмечали в TRM Labs.</font>
</td>
</tr>
</table>
</div>Дело в том, что еще в 2022 году американские власти <a href="https://xakep.ru/2022/04/06/hydra-sanctions/" target="_blank">заявляли</a>, что им удалось связать транзакции Garantex (на сумму более 100 млн долларов США) с отмыванием денег для киберпреступников, даркнет-маркетплейсами и хакерами, включая вымогательскую группировку Conti и маркетплейс Hydra. Еще тогда Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) наложило на биржу санкции.<br/>
<br/>
Кроме того, весной текущего года двум администраторам Garantex — Александру Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и гражданину Литвы Алексею Бещекову (Aleksej Besciokov) — были предъявлены обвинения. Причем спустя несколько дней <a href="https://techcrunch.com/2025/03/12/garantex-administrator-arrested-in-india-under-extradition-law/" target="_blank">Бещекова арестовали в Индии</a>, где он проводил отпуск.<br/>
<br/>
Как теперь <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0225" target="_blank">сообщают представители OFAC</a>, на прошлой неделе были продлены санкции против Garantex и трех ее соучредителей — Сергея Менделеева, уже упомянутого Александра Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) и Павла Караватского. Также введены санкции против Grinex и шести связанных с биржами компаний в России и Киргизии, включая InDeFi Bank, Exved, Old Vector, A7, A71 и A7 Agent.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Сразу после действий правоохранительных органов 6 марта 2025 года, проведенных под руководством Секретной службы США, руководители Garantex создали инфраструктуру для продолжения предоставления ключевых услуг, в частности для перевода клиентских депозитов Garantex в Grinex, — гласит официальное заявление OFAC. — В рекламных материалах Grinex указано, что биржа была создана в ответ на санкции и заморозку активов, которые затронули Garantex. С момента своего создания Grinex обработала криптовалютные транзакции на миллиарды долларов».</font>
</td>
</tr>
</table>
</div>После публикации этого заявления Госдепартамент США отдельно <a href="https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/u-s-targets-cryptocurrency-exchange-offering-rewards-totaling-up-to-6-million" target="_blank">объявил </a>о вознаграждении в размере до 6 млн долларов США за любую информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex.<br/>
<br/>
По данным Госдепа, за период с апреля 2019 по март 2025 года Garantex обработала криптовалютные транзакции более чем на 96 млрд долларов США.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Использование криптоваютных бирж для отмывания денег и содействия атакам вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию легальных поставщиков услуг виртуальных активов, — прокомментировал заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Херли (John K. Hurley). — Разоблачая этих злоумышленников, Министерство финансов продолжает поддерживать честную работу индустрии цифровых активов».</font>
</td>
</tr>
</table>
</div><a href="https://xakep.ru/2025/08/18/grinex-sanctions" target="_blank">@ xakep.ru</a>
</div>