<div id="post_message_800914">

Испанские власти <a href="https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/crypto-investment-fraud-ring-dismantled-in-spain-after-defrauding-5-000-victims-worldwide" target="_blank">арестовали пять человек</a>, подозреваемых в отмывании 540 млн долларов, полученных в результате незаконных криптовалютных инвестиционных схем и обмана более 5000 человек.<br/>
<br/>
Операция правоохранительных органов, получившая название Borrelli, проводилась при поддержке и координации Европола, а также правоохранителей из Эстонии, Франции и США.<br/>
<br/>
Мошенничество, связанное с криптоинвестициями, обычно осуществляется посредством популярного в последние годы романтического скама (также эта схема также известна под названием «забой свиней» — pig butchering).<br/>
<br/>
В рамках схемы мошенники используют социальную инженерию и выходят на контакт с людьми («свиньями») в социальных сетях и приложениях для знакомств. Со временем преступники завоевывают доверие своих жертв, имитируя дружбу или романтический интерес, а порой даже выдают себя за реальных друзей жертвы.<br/>
<br/>
Когда «контакт» установлен, в какой-то момент преступники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту, для чего цель направляют на фальшивый сайт. Увы, вернуть свои средства и получить заявленные доходы от таких «инвестиций» обычно невозможно. Как правило, после «вложения» средств они перемещаются через множество счетов, что крайне затрудняет их отслеживание.<br/>
<br/>
Расследование активности этой мошеннической группы началось еще в 2023 году. С тех пор эксперты Европола по финансовым преступлениям помогали испанским властям, координируя расследование и предоставляя оперативную поддержку. В день проведения операции в Испанию даже был направлен специалист по криптовалютам для оказания помощи следователям.<br/>
<br/>
Хотя изучение использованных злоумышленниками методов продолжается до сих пор, полиция сообщает, что в настоящее время удалось понять modus operandi группировки, которая переправляла и скрывала похищенные средства через свои каналы в Азии.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Предполагается, что для осуществления мошеннической деятельности лидеры преступной группы использовали сеть сообщников по всему миру, которые занимались сбором средств путем снятия наличных, банковских переводов и криптопереводов, — поясняют представители Европола. — Следователи подозревают эту преступную организацию в создании корпоративной и банковской сети, базирующейся в Гонконге, которая использовала платежные шлюзы и аккаунты на различных биржах, созданные на имена разных людей, для получения, хранения и перевода средств, полученных преступным путем».</font>
</td>
</tr>
</table>
</div>В заявлении Европола отдельно подчеркивается роль ИИ в распространении инвестиционного мошенничества, которое становится все более изощренным.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/crypto-investment-fraud-ring-dismantled-in-spain-after-defrauding-5-000-victims-worldwide</pre>
</div><a href="https://xakep.ru/2025/07/02/operation-borrelli/" target="_blank">@ xakep.ru</a>
</div>