<div id="post_message_791554">

Крупная китайская торговая площадка даркнета, подозреваемая в содействии криптомошенничеству и киберпреступности, была закрыта службой обмена сообщениями Telegram, на которой она работала.<br/>
<br/>
Крупнейшая нелегальная торговая площадка в Интернете Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, заявила о своем закрытии после того, как Telegram заблокировал тысячи связанных с ней учетных записей 13 мая.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee с этого момента прекратит свою деятельность», — говорится в уведомлении на веб-сайте торговой площадки.</font>
</td>
</tr>
</table>
</div>В отчете Wired говорится, что это включало запрет тысяч учетных записей и имен пользователей, которые служили инфраструктурой для рынка криптовалютных преступлений и его поставщиков.<br/>
<br/>
Представитель Telegram<b> Реми Вон</b> сообщил изданию, что «сообщества, о которых нам ранее сообщал WIRED или которые были включены в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены», а затем добавил, что «преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями обслуживания Telegram и всегда удаляется при обнаружении».<br/>
<br/>
<img alt="" border="0" class="bbCodeImage" src="https://www.block-chain24.com/sites/default/files/inline/images/uvedomlenie_o_zakrytii_na_veb-saite_haowang_guarantee.jpg"/><br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">

Уведомление о закрытии на веб-сайте Haowang Guarantee. Источник: Haowang Guarantee

</td>
</tr>
</table>
</div>По данным компании по безопасности блокчейнов Elliptic, китайский черный рынок способствовал незаконным транзакциям на сумму около 27 миллиардов долларов, в основном с использованием стейблкоина Tether (USDT).<br/>
<br/>
Исследователи Elliptic также обнаружили, что более широкая группа компаний Huione способствовала криптовалютным транзакциям на сумму более 98 миллиардов долларов.<br/>
<br/>
Рынок предоставлял услуги криптомонерам, включая отмывание денег, кражу персональных данных, используемых для<a href="https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/cyvers-romanticheskie-moshennichestva-priveli-k-krazhe-55-mlrd-v-2024" target="_blank"> романтического мошенничества</a>, так называемого «забоя свиней», телекоммуникационную инфраструктуру и оборудование, программное обеспечение и удостоверения личности для глубокой подделки и даже физические устройства сдерживания, используемые в мошеннических колл-центрах по всей Юго-Восточной Азии.<br/>
<br/>
Соучредитель Elliptic <b>Том Робинсон</b> сказал, что это «огромная победа», поскольку «крупнейший рынок даркнета, который когда-либо существовал, был закрыт».<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px; ">
<!-- <div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Quote:</div> -->
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt2" style="background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-radius: 5px; font-size: 11px; text-shadow: none;">
<font size="3">«Это меняет правила игры с точки зрения всех онлайн-криминальных рынков, и это очень важно для жертв онлайн-мошенничества. Этот рынок был ключевым фактором глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это нанесет реальный удар по способности онлайн-мошенников делать то, что они делают», — добавил он.</font>
</td>
</tr>
</table>
</div>В начале мая платформа была признана операцией по отмыванию денег Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Она должна была быть отделена от банковской системы США.<br/>
<br/>
<b><font size="4"><font color="White">Xinbi Guarantee растет</font></font></b><br/>
<br/>
Однако Elliptic обнаружила еще один незаконный рынок на базе Telegram под названием Xinbi Guarantee, который насчитывает тысячи криптоадресов, используемых торговцами на нем.<br/>
<br/>
13 мая фирма заявила, что на данный момент она увидела транзакции на сумму 8,4 млрд долларов, но это следует считать «нижней границей истинного объема транзакций на платформе».<br/>
<br/>
Xinbi была <a href="https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/elliptic-nezakonnyy-rynok-kriptovalyut-xinbi-na-8-mlrd-zaregistrirovan" target="_blank">связана с компанией из Колорадо</a>, которая была зарегистрирована в 2022 году, но в январе 2025 года была признана неплатежеспособной.<br/>
<br/>
Такие черные рынки раскрыли «китайскую подпольную банковскую систему», основанную на стейблкоинах и криптовалютных платежах, которая используется для отмывания денег в «значительных масштабах», заявила Elliptic.<br/>
<br/>
<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
<pre class="alt2" dir="ltr" style="
margin: 0px;
padding: 6px;
border: 1px solid rgb(0, 0, 0);
width: 640px;
height: 34px;
text-align: left;
overflow: auto;
background: rgb(37, 37, 37) none repeat scroll 0% 0%;
border-radius: 5px;
font-size: 11px;
text-shadow: none;">https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/telegram-zakryvaet-krupneyshiy-iz-kogda-libo-sushchestvovavshih</pre>
</div>
</div>