Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).
Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Бермуды).
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...ce1e9b3c9e.jpg
https://www.scribd.com/document/4783...120#from_embed
Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
Как заявили представители ведомства, Рид (CTO) был арестован этим утром в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.
«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.
Юрист Джейк Червински считает, что наибольшего внимания заслуживает именно обвинение Минюста США. Максимальное наказание для Хэйеса и его бизнес-партнеров по предъявленным обвинениям – 5 лет тюремного заключения.
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...796e19a336.jpg
https://twitter.com/jchervinsky/stat...97839429484544
В BitMEX со стороной обвинения не согласны и готовы отстаивать свои интересы в суде. Представители биржи утверждают, что всегда соблюдали законы США в соответствии с инструкциями от регуляторов.
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...978133f6f8.jpg
https://twitter.com/BitMEX/status/1311755332088102914
На фоне этих событий цена биткоина резко опустилась к отметкам около $10 500.
https://forklog.com/wp-content/uploa...2020-10-01.png
Источник: график https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/ биржи Bitstamp от TradingView.
Несмотря на ситуацию, BitMEX обработала выводы в штатном режиме в 17:45 UTC. Следующий выводы биржа пообещала осуществить в 8:00 и 13:00 UTC (2 октября).
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...ff937b68cc.jpg
https://twitter.com/WhalePanda/statu...27349793280003
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...dbe00f789a.jpg
https://twitter.com/Cryptoc_XBT/stat...26401326845955
По подсчетам Glassnode, на счетах BitMEX находится 170 тысяч BTC.
http://dl4.joxi.net/drive/2020/10/03...cf24175812.jpg
https://twitter.com/glassnode/status...42164158877701
Напомним, в мае компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) https://forklog.com/bitmex-obvinili-...rritorii-ssha/на BitMEX в суд, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и нелегальном управлении привлеченными средствами.
В августе BitMEX https://forklog.com/bitmex-uzhestoch...-polzovatelej/новые правила верификации, согласно которым пользователям необходимо подтвердить адрес проживания и предоставить документы, удостоверяющие личность. Нововведения не распространяются на корпоративных клиентов.
Ранее родительская компания биржи https://forklog.com/roditelskaya-kom...rukturizatsii/реструктуризации, в результате которой для управления биржей создали фирму 100x Group. Тогда в компании отметили, что их планы выходят далеко за рамки BitMEX.