Злоумышленники стали чаще использовать ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки для отмывания биткоинов, полученных преступным путем. Такой вывод содержится в исследовании аналитической компании Elliptic.
Эксперты изучили более 35 типологий финансовых преступлений, связанных с использованием цифровых активов. По их оценкам, в 2012-2016 годах злоумышленники отдавали предпочтение сервисам микширования для отмывания денег, но с 2017 года переключились на анонимные кошельки.
https://forklog.com/wp-content/uploads/1-374.png
Данные: Elliptic.
Причиной изменения предпочтений аналитики назвали технологию микширования CoinJoin, реализованную в кошельках. С ее помощью криптовалюты объединяются в одну транзакцию, что позволяет скрыть их происхождение. В качестве примера аналитики привели биткоин-кошелек Wasabi Wallet.
По оценкам Elliptic, в 2020 году через анонимные кошельки отмыли около 13% средств или более $160 млн в биткоинах, полученных преступным путем.
«Есть вполне оправданные причины для использования микшеров или приватных кошельков, а финансовая конфиденциальность — основа любого открытого общества. Но анализ блокчейна показывает, что преступники быстро освоили новый инструмент», — говорится в отчете.
Ранее аналитики Elliptic заявили, что взломавшие Twitter хакеры провели полученные 2,89 BTC или 22% средств через Wasabi.
Напомним, этим же кошельком воспользовался злоумышленник, взломавший криптовалютную биржу KuCoin.