Правоохранители Великобритании выявили подозреваемых в продвижении мошеннического сервиса по торговле и сбережению криптовалют, впоследствии присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера.
По данным ведомства, жертвы предполагали, что вносили средства в сервис на Binance Smart Chain. Впоследствии злоумышленники перевели все деньги на свои счета.
Правоохранители обнаружили подозреваемых организаторов схемы в Манчестере и выследили их. Полиция конфисковала USB-накопитель, обнаружив с его помощью украденные средства на сумму $9,5 млн в Ethereum. Впоследствии полициейские получили доступ еще к $12,7 млн.
Сумма соответствует 90% украденных средств. Полиция начала поиск владельцев криптовалют и собирается вернуть им активы. По предварительным данным, жертвами стали жители Великобритании, США, ЕС, Китая, Австралии и Гонконга.
Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Как сообщил журналист Колин Ву со ссылкой на источники, все предполагаемые организаторы схемы из Гонконга, на свободе еще три человека.
http://dl4.joxi.net/drive/2021/08/13...79300063c2.jpg
По данным Ву, речь идет о проекте StableMagnet Finance. О скаме проекта сообщалось в июне.
http://dl3.joxi.net/drive/2021/08/13...404ab85468.jpg
«Это может быть крупнейшее раскрытое полицией дело, связанное с сектором DeFi», — написал Ву.
Напомним, в июне служба полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла около $158 млн в криптовалюте, а в июле сообщила о конфискации еще приблизительно $250 млн в цифровых активах.