Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash.
http://dl4.joxi.net/drive/2022/08/21...7de09572ab.jpg
Адреса вносились в черный список в течение четырех месяцев при участии аналитической фирмы TRM Labs. Uniswap Labs впервые раскрыла данные о подобных блокировках.
Разработчик Джордан Франкфурт в комментариях на GitHub отметил, что изначально блокировке подвергались даже адреса, лишь косвенно связанные с объектами санкций. Затем биржа несколько сузила выборку. Теперь блокировкам подлежат адреса из санкционных списков, а также напрямую связанные с деятельностью злоумышленников.
TRM Labs проверяет и классифицирует подозрительные адреса по нескольким категориям. Основные из них:<ul><li>похищенные средства;</li>
</ul><ul><li>связанные с миксером Tornado Cash;</li>
</ul><ul><li>подсанкционные адреса;</li>
</ul><ul><li>связанные со скам-проектами;</li>
</ul><ul><li>задействованные известными хакерскими группировками;</li>
</ul><ul><li>используемые для финансирования терроризма;</li>
</ul><ul><li>задействованные в распространении детской порнографии.</li>
</ul>Разработчик Banteg насчитал в списке 30 адресов в формате ENS. Он предположил, что большинство из них принадлежат обычным пользователям, не вовлеченным в незаконную деятельность.
Uniswap Labs начала блокировать адреса на уровне фронтенда в апреле.
Напомним, аналитики TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса.
https://pbs.twimg.com/media/Fai4OVQVEAAPPT7?format=jpg