С 25-го января деятельность криптобиржи RGCoins была прекращена. Как многие небольшие криптобиржи, RGCoins не проводила процедуры скрининга, а торги проходили анонимно. Правоохранительные органы США ведут расследование об отмывании денег на криптобирже, а ее основателю, Россену Йосифову, судя по последнему вердикту, грозит экстрадиция в США и суд.
Семья Йосифова утверждает, что он не был связан ни с какими преступными группировками и не знал об отмывании денег. В СМИ дело вызвало широкий резонанс — в фокусе обсуждений устройство юридической системы США, позволяющее производить аресты иностранных граждан. Издание Cryptovest приводит подробности грубого ареста, обыска, конфискации компьютеров и другого имущества при задержании.
Дело о RGCoins связано с произведенным ранее арестом Влада Нистора, основателя и главы румынской криптобиржи CoinFlux. В ходе расследования было 14 гражданам Румынии было предъявлено обвинение в отмывании средств через RGCoins. Обвинение против главы RGCoins строится на том факте, что один из связанных с Нистором гражданин Румынии также использовал болгарскую криптобиржу.
Согласно местным медиа, Йосифову грозит до 20 лет тюремного заключения, однако болгарская криптобиржа отрицает свою вину, отмечая что в отношении анонимных транзакций были установлены лимиты в 5 BTC.
Напомним, что в начале Биткойн-эры даже крупные криптобиржи не требовали прохождения процедур KYC (знай своего клиента), поэтому будет сложно оценить, какая доля отмывания средств могла приходиться на небольшие криптобиржи.