Министр иностранных дел Швеции призвала Украину прекратить деятельность криптовалютных мошенников, которые обманывают инвесторов из Стокгольма.
Так называемая «фабрика мошенников», работающая в Киеве, была разоблачена после расследования, опубликованного шведским ежедневным изданием Dagens Nyheter на этой неделе. Компания Milton Group использует телемаркетеров, которые обзванивают потенциальных инвесторов, часто пожилых людей, и предлагают высокую прибыль от инвестиций в акции и криптовалюты.
Согласно публикации, настоящая цель компании - «мошенничество на промышленном уровне, и их жертвы - люди со всего мира». В связи с публикацией расследования министр иностранных дел Швеции Энн Линде (Ann Linde) сказала:
«Очень огорчительно видеть, как они обманывают шведских пенсионеров, которым приходится из-за этого покидать свои дома и жить на прожиточный минимум. А мошенники насмехаются над их горем».
Линде добавила, что важно проинформировать власти Украины о предполагаемой деятельности Milton Group. В публикации Dagens Nyheter утверждается, что многие люди потеряли свои сбережения из-за мошеннической схемы. Как сообщает издание, мошенники обманули 1000 человек из более чем 50 стран. Сумма полученных ими доходов остается тайной, однако, по сообщениям, один из мошенников убеждал жертву вложить в схему $150 000.
По данным Dagens Nyheter, убедив жертву расстаться с первоначальными инвестициями в размере около $100, телемаркетер пытается убедить их установить программу, помогающую с финансовыми рекомендациями. На самом деле это ПО обеспечивает Milton полный контроль над компьютером. В жалобах жертв говорится, что «крупные» кредиты были выданы на их имя без их разрешения с использованием банковских данных, похищенных через приложение, и идентификационной информации, которую их попросили предоставить мошенники.
После первоначальных инвестиций жертвам демонстрировались данные, свидетельствующие о высокой доходности их вложений. Тем не менее, когда они пытались вывести средства, это было невозможно. Расследование было проведено с помощью осведомителя в Milton Group, который предоставил материалы из собственной базы данных фирмы, а также видеозаписи деятельности команды.
• Source: https://www.dn.se/nyheter/sverige/fraudfactory/
• Source: https://www.occrp.org/en/daily/11737...on-group-fraud