Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.
19 марта он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, происхождение которых заинтересовало таможню. Бойко заявил, что средства якобы получены от инвестиций в биткоин и сдачи в России недвижимости в аренду.
Тем не менее правоохранители продолжили следить за Бойко. Последний же выкладывал на своей странице в Instagram фотографии с крупными суммами денег.
«Фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконной отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — говорится в заявлении агента ФБР.
https://forklog.com/wp-content/uploa...eenshot_78.png
В ФБР отметили, что Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмытия средств. По информации ведомства, он мог заниматься незаконной деятельностью с 2015 года.
«Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.
Помимо этого, россиянина обвинили в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ.
Напомним, в феврале власти США арестовали CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.
source: forklog.com/fbr-arestovalo-rossiyanina-iz-za-otmyvaniya-sredstv-cherez-btc-e-on-postil-pachki-deneg-v-instagram/

пойду ка я свой инстаграмм удалю

всегда считал, что инста злоhttps://txgate.io/images/smilies/trollface.png

Ну, "in 100 грамм" и другие соц. сети сами по себе злом не являются. Это просто у людей некоторых хлебушек в голове вместо мозгов.
Работая с криптой ехать в другую страну с пачкой налика...
Выкладывать в инсту фото пачек денег...
Вау как круто, ну вообще. Ну вот теперь будем следить за его инстой из ждать новых фоток из местных prison , как он там смотрится в оранжевом комбезе )))
</br></br></br>

Да что говорить про него, если глава нефтегазовой компании в рф, летает на самолете с номером "Моя нефть".
https://i.ibb.co/bBHQVnQ/Screenshot-101.jpg
</br></br>

думаешь этот олень сам додумался ?)) подсказали хули хлопцы разумеющие )

уже сколько через соц сети народу прилипло, а до сих пор до некоторых индивидумов не доходитhttps://txgate.io/images/smilies/trollface.png

чювак, это репчик

Eta pizdec tupost ne repchikhttps://txgate.io/images/smilies/clown.gif
Kuda vabshe mir katetsa

вот с таких долб...ов и угарают потом )))