https://forklog.com/wp-content/uploa...er-768x614.png
Служба иммиграционного и таможенного контроля США объявила о вознаграждении в $5 млн за информацию о нахождении управляющего проектом El Petro Рамиреса Камачо, внесенного в список самых разыскиваемых преступников. Об этом сообщает https://www.theblockcrypto.com/linke...to-most-wanted.
Рамирес Камачо «удостоился» попасть в программу Государственного департамента США (DOS) по поощрению ареста участников транснациональной организованной преступности. Расследование провела специальная группа по финансовым преступлениям «Эльдорадо».
https://forklog.com/wp-content/uploa...-6-768x420.jpg
Окружной прокурор Нью-Йорка Джеффри Берман в марте https://forklog.com/utopit-v-kokaine...rkoterrorizma/ Рамиреса Камачо и других высокопоставленных чиновников Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, в управлении «наркотеррористическим партнерством». Власти США считают, что целью этого объединения выступает намерение затопить «страну кокаином, чтобы подорвать здоровье и благополучие нации».
По данным следователей, Хоселит Де Ла Тринидад Рамирес Камачо был в «политически, социально и экономически связан с многочисленными предполагаемыми наркобаронами». В случае ареста Рамиреса Камачо отправят в США и будут судить в Южном округе Нью-Йорка.
В заявлении службы указано, что Рамирес Камачо нарушил закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», закон «Об иностранных наркоторговцах» и обошел ряд санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Поддержка президентом Венесуэлы проекта https://forklog.com/nikolas-maduro-v...ejle-el-petro/ в 2018 году вызвала негативную реакцию Вашингтона, который https://forklog.com/komanda-el-petro...kriptovalyuty/ страну в стремлении обойти контроль за движением капитала. Рамирес Камачо приступил к исполнению своих обязанностей в июне 2018 года, сменив на этом посту своего предшественника Карлоса Варгаса.
Напомним, Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и ФБР США в апреле https://forklog.com/ssha-prizvali-uz...eratakam-kndr/ указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В числе мер — ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют.