https://forklog.com/wp-content/uploads/scam.jpg
Дисклеймер
Ранее ForkLog опубликовал несколько интервью с представителями компании Bitsonar на коммерческой основе. Мы были введены в заблуждение относительно бизнес-модели компании. Мы приносим извинения читателям.
В июне на официальном сайте криптовалютного инвестиционного фонда Bitsonar появилось сообщение от экс-сотрудника, что в основе бизнес-модели организации лежит традиционная схема Понци, а основателем пирамиды является не заявленный CEO Мариус Зиубка, а совершенно другой человек. Пользователи жалуются на невозможность вывода средств и подозревают проект в экзит-скаме.
Что случилось?
2 июня бывший сотрудник фонда Ян Новак разместил на сайте bitsonar.com информацию о том, что «Bitsonar превратился в финансовую пирамиду».
https://forklog.com/wp-content/uploa...-2048x1048.jpg
«Не обманывайте себя иллюзиями, что вы сможете снять хотя бы доллар после того, как закончится так называемый аудит, или после того, как они откроются на bitsonar.io», – говорится в обращении к инвесторам
По словам экс-сотрудника, в числе обманутых оказались не только клиенты фонда, но и другие люди, связанные с проектом: сотрудники, подрядчики, консультанты.
Он сообщил, что средства украдены владельцем Bitsonar, однако им является не лицо компании – CEO Мариус Зиубка, а некий гражданин Украины Александр Товстенко.
ForkLog пообщался с Яном Новаком, решившим пролить свет на деятельность компании, с 2016 года предоставляющей услуги «безубыточного» алгоритмического трейдинга.
Личность основателя
С Александром Товстенко наш собеседник – программист из Киева – познакомился в феврале-марте 2018 года.
https://forklog.com/wp-content/uploa...7-15-10.46.jpg
Александр Товстенко / Фото предоставлено Яном Новаком
«Товстенко – бывший https://public.nazk.gov.ua/declarati...7-232fe7168bca, коррумпированный https://blogs.pravda.com.ua/authors/...5c5483ee8aa82/. Возглавлял тендерный отдел в министерстве энергетики при [Эдуарде] Ставицком. До этого работал в министерстве экологии при [Николае] Злочевском и в земельных ресурсах Киева. То есть Bitsonar был организован на украденные у государства деньги».
Изначально Новак консультировал Товстенко по торговым ботам, которые тогда были в тренде. Но из-за резкого падения курса биткоина боты вскоре стали нерентабельными.
«Было принято решение все это дело переупаковать в европейский инвестиционный фонд. Я и другой проект-менеджер занимались упаковкой, контентом и всем остальным. Торговые стратегии, которые разрабатывал сисадмин, работали, несмотря на отсутствие у него опыта в трейдинге».
По словам Новака, когда он присоединился к Bitsonar, компания не могла оплатить сервера, потому что никто не хотел делать это со своей банковской карты.
«Сейчас уже понятно, почему никто не хотел покупать какие-то левые карточки на рынке. Я был человеком, который помог это все организовать и доменные имена покупал я. Доступ к аккаунту был на нейм-чипе, который остался у меня».
Разработка инвестфонда шла медленно, за это время Новак успел покинуть компанию, но в апреле 2019 года возобновил сотрудничество. Тогда Bitsonar активно набирал команду и промоутеров.
«Сбежалась куча пирамидосников, все тащили в MLM, но найти людей, которые бы выступали в роли говорящих голов, не получалось».
Поиски велись даже на курсах ораторского мастерства, и именно на одном из таких мероприятий, утверждает Новак, был найден Мариус Жюпка, проживающий в Киеве гражданин Литвы.
https://forklog.com/wp-content/uploa...-2048x1646.jpg
Мариуса рассматривают на роль CEO / Скриншот
https://forklog.com/wp-content/uploa...-2048x1652.jpg
Мариуса рассматривают на роль CEO / Скриншот
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-36-09.jpg
Мариуса рассматривают на роль CEO / Скриншот
«Зиубка» это мы уже потом придумали, потому что русскоговорящему человеку продавать «жюпку» было бы сложновато. В самом начале Саша хотел под псевдонимом его выпустить», – объясняет Новак.
Товстенко договорился с Зиубкой о сотрудничестве, и Мариус стал номинальным директором эстонской компании Bitsonar OÜ, пояснил собеседник ForkLog.
https://forklog.com/wp-content/uploa...-2048x1282.png
До определенного момента на официальном сайте Зиубка был указан под псевдонимом Мариус Закка / Скриншот от июня 2019 года
Инвестфонд Bitsonar обладал местной лицензией криптовалютного обменника, которая, впрочем, не позволяла ему осуществлять деятельность по классическому управлению активами или оказывать банковские услуги.
https://www.scribd.com/document/4685...nar#from_embed by https://www.scribd.com/user/45642202...Log#from_embedon Scribd
Тем не менее основатели Bitsonar принимали в доверительное управление средства пользователей, обещая им доходность в 120% годовых и еженедельные выплаты на уровне 4% от депозита.
https://forklog.com/wp-content/uploa...s-ziubka-1.jpg
На довольно агрессивный маркетинг Bitsonar еще в прошлом году указывал автор YouTube-канала Cryptonet Дмитрий Карпиловский.
https://forklog.com/wp-content/uploads/bitsonar3.jpg
Комментируя скриншот выше, Новак рассказал, что это была попытка поработать с партнерскими сетями.
«Это вообще трешовая ситуация. Все вокруг кричали, что нам нужны аффилиаты. Якобы есть профессионалы, которые сами создают креатив с 500% ROI. И через некоторое время мы начинаем видеть в соцсетях вот такие “креативы”. Эта ошибка стоила нам около $5000».
Расцвет и фейковые конкурсы
В мае 2019 года разработчики продолжали активно тестировать торговых ботов, их доходность обгоняла рыночную. В этот период Новак познакомил Товстенко с Павлом Лернером и ему предложили стать советником Bitsonar.
«Паша общался с разработчиками и математиками, которые писали стратегии, рассказывал им об арбитраже и парном трейдинге. Саша говорил, что все идет успешно, все внедряется, доходность растет. Но поскольку все замыкалось на нем, о том, какие стратегии внедрялись на самом деле, было известно только ему одному».
https://forklog.com/wp-content/uploa...0-07-15-11.jpg
Слева направо – Александр Товстенко, Павел Лернер и Мариус Зиубка / Фото предоставлено Яном Новаком
В комментарии ForkLog Павел Лернер рассказал, что на тот момент Bitsonar работал как квантовый фонд и у него была неплохая техническая команда.
«Видимо, такой был план: запустить проект как технический фонд, а потом уволить всех техников и через какое-то время делать, что хочется руководству. Я консультировал много проектов и обменников, помогал настраивать боты, знал, у кого можно заказать реализацию, поэтому понять, что это пирамида, ни я, ни другие не могли», – добавил Лернер.
MLM-модель, которая лежала в основе Bitsonar, всех устраивала, потому что она не была «пирамидосной», продолжает Новак. Клиентам продавали входные билеты, так называемые статусы, которые открывали инвестиционные лимиты в пять раз выше своей стоимости: статус за $100 позволял инвестировать $500 и так далее. У обладателей партнерского статуса – депозит $20 тысяч и выше – не было лимитов, они платили 10% с каждой инвестиции.
«При этом лидеры, которые приводили людей, получали свое вознаграждение со стоимости статуса, нагрузки на тело депозита не было. Никто даже не подозревал, что это MLM, скорее «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BC%D0%BC%D0%B0». Поэтому топовые криптоблогеры не боялись рекламировать Bitsonar, размещение иногда стоило $15 тысяч».
Несмотря на активный пиар, MLM-сеть не росла. Новак объясняет это тем, что сетевики требовали 10-15% от депозита и не спешили ограничивать себя статусом. Но даже при такой модели люди покупали статус и инвестировали.
В ноябре 2019 года в Черную пятницу Bitsonar на время убрал статусы и лимиты – клиенты получили небывалые скидки.
«За этот период Bitsonar удвоил количество клиентов и инвестиций, тогда зашло под $300-400 тысяч. Прискорбно это говорить, но люди настолько жадные. У одного клиента инвестиция $200-300 лежала три месяца, а во время Черной пятницы он завел $12 тысяч, и таких было очень много».
Тогда же инвестфонд объявил розыгрыш 20 BTC или автомобиля Mercedes AMG GT S.
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_01-06-40.jpg
«Мы снимали рекламу «Мерседеса» в паркинге на Троещине [район Киева – примечание ForkLog] и в тот же день снимали «победителя» на Родине-матери. Наша знакомая, которая делала массовки для ивентов, за комиссионные организовала парня – местного иностранного студента, который пришел и сделал вид, что он англичанин Пол, изобразил удивление и как криптоэнтузиаст выбрал 20 BTC. Потом мы отдали «Мерседес» реальному хозяину и он уехал на нем домой».
https://youtu.be/_P7XOcRadUI
https://youtu.be/_P7XOcRadUI?t=502, которая якобы проходила в прямом эфире, на самом деле – запись. А момент с выбором победителя – склейка.
В декабре-январе планировался розыгрыш часов от американского ювелирного дома Eliantte & Co. Как рассказал Ян Новак, реальный магазин, ознакомившись с проектом, отказался от участия и не предоставил часы, но Bitsonar продолжил продавать клиентам лотерейные билеты. Позднее конкурс свернули, аргументируя это тем, что во всем виноват Covid-19 и карантин.
Павла Лернера уволили в ноябре 2019 года. С его слов, руководство посчитало, что «безубыточные стратегии не дают нужных им процентов». После этого он в частном порядке и по запросу оказывал Bitsonar консультации.
«Я мог помочь в настройке ботов, но консультировал только программистов, это не относится к консультации по финансам или принятию решений», – подчеркнул Лернер.
В ноябре эти услуги оплачивались, но за декабрь и январь Лернеру, по его словам, не заплатили.
«С Лернером была очень жесткая история, – добавил Ян Новак. – В октябре он сказал, что уходит на Utorg и попросил убрать его упоминания из материалов, связанных с Bitsonar. Саша согласился, но убирать ниоткуда не стал. Более того, всем блогерам выдавалось ТЗ для обзоров, в котором говорилось, что Паша – полноценный член команды. В декабре или январе Паша зашел на сайт, увидел себя и начал объективно скандалить. Сказал, что напишет под всеми новыми видео, что не работает в Bitsonar с октября. На что Саша ответил, что сейчас положит $20 тысяч и все медиа будут говорить о том, что Паша убежал с проекта и украл деньги. Репутации был бы конец. Паша не стал связываться и конфликт замялся».
Первые проблемы и медитационный трейдинг
Проблемы с выводами депозитов начались внезапно, в декабре 2019 года. По словам Новака, с учетом большого количества поступлений в ноябре и lock-up периода на три месяца, проблемы должны были начаться не раньше февраля.
«Уже тогда было понятно, что не всегда торговля идет ботами. У Саши не было торгового опыта – только в мае 2019 года я зарегистрировал его на Binance, а в июне он узнал про существование кошелька blockchain.com. Более того, он определял доходность сделки, «входить – не входить», посредством медитации (я не шучу)».
https://forklog.com/wp-content/uploa...0-07-15-10.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploa...7-15-09.48.jpg
[Вот Саша говорит, что он «дурак доверился теханализу, а надо было сразу медитировать» – примечание Яна Новака] / Скриншот
ForkLog нашел отдельные https://finotzyvy.com/company/bitsonar/клиентов Bitsonar о проблемах с обслуживанием от сентября 2019 года.
https://forklog.com/wp-content/uploa...5-16.53.14.jpg
Но, по утверждению Новака, до декабря 2019 года не было ни одного не выплаченного клиента.
«Объективных объяснений, почему в декабре выплаты тела депозита прекратились, нет. Даже если рассматривать, что это пирамида, то денег должно было хватить до февраля. Но, видимо, Александр что-то с ними сделал».
Тогда же начались конфликты внутри компании:
«Основные конфликты начались из-за того, что Саша 25 декабря на вопрос «а где бонусы хоть какие-то» сказал «денег нет вообще» и улетел в Дубай праздновать Новый Год. Потом прилетел на несколько дней, пришел в офис в новом спортивном костюме Louis Vuitton за несколько тысяч долларов, снова сказал «денег нет» и улетел в Индию».
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-43-14.jpg
[Александр Товстенко в Дубае, после того, как сказал, что «денег на бонусы нет» – примечание Яна Новака] / Скриншот
https://youtu.be/kq6r1xByxRY
В январе 2020 года начались проблемы с выводами прибыли, и команда Bitsonar в срочном порядке «придумала» технический аудит по безопасности.
«Мы действительно переезжали с одной системы на другую, с одного горячего кошелька на другой. Нас действительно хакали – это была уязвимость тестового бота, его взломали через скрипт и вывели около 4 BTC (примерно $40 тысяч на тот момент). Все это в качестве аргумента было притянуто за уши, чтобы объяснить людям, почему им не выводятся деньги».
В феврале к Bitsonar присоединился Отокар Касинец, рекомендованный в качестве «профессионала в привлечении средств».
В 2015-2016 годах Касинец занимал должность маркетингового https://www.youtube.com/watch?v=t7UNyK0LuDUкомпании с признаками финансовой пирамиды https://jeka.by/post/1082/kairos-arrests-in-minsk/ (Kairos Planet).
В сентябре 2016 года компания https://tech.onliner.by/2016/09/30/kairos-vseвыплаты. И хотя сообщений о ликвидации Kairos Planet не было, большая часть ее представителей в этот период http://www.mukachevo.net/ua/news/view/185597. Подробнее можно почитать http://kairosplanet.blogspot.com/.
Данных об ущербе от деятельности Kairos Planet нам не удалось найти.
«Отокар – это большой сетевик-стотысячник. Его задачей было организовать работу MLM-крыла в Bitsonar, – рассказывает Новак. – Но из-за того, что Александр не выполнил ряд договоренностей, Отокар в одностороннем порядке разорвал все отношения, и поскольку он очень богатый человек, просто перестал выходить на связь».
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-37-19.jpg
По словам Новака, в этот период все решения о выводе клиентских средств принимались Товстенко вручную:
https://forklog.com/wp-content/uploads/2-54.jpg
Новак добавил, что каждый раз, когда кому-то из клиентов через скандалы и угрозы удавалось истребовать депозит или его часть, Товстенко «просто крышу сносило»:
«Он кричал, что больше никто никаких бонусов никогда не получит, потому что люди не должны вообще выводить деньги из системы».
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-41-32.jpg
[Словенский клиент запросил на вывод 1 BTC. Саша хотел навешать ему лапши про амбассадорство и бонусы. Что угодно, лишь бы он не выводил – примечание Яна Новака] / Скриншот
Новак рассказал, что у него с Товстенко были постоянные споры по поводу граждан США:
«Он еще в июле был настроен на США чисто из-за того, что там высокий средний чек. Я ему много раз говорил, что нельзя туда идти с компанией без лицензии. Он все это пропускал мимо ушей».
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-46-00.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-47-24.jpg
В момент, когда все превратилось в «баблосбор», Новак окончательно разругался с руководством и в марте 2020 года покинул Bitsonar.
Экзит-скам и побег основателя
Помимо средств клиентов, Александр Товстенко лично брал деньги от сторонних инвесторов якобы на продвижение Bitsonar, утверждает Новак. По его словам, с марта по август 2019 года Товстенко получил от них $450 тысяч.
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-48-35.jpg
Деньги заходили несколькими траншами / Скриншот
https://forklog.com/wp-content/uploa...5_00-49-06.jpg
Деньги заходили несколькими траншами / Скриншот
https://forklog.com/wp-content/uploads/1-75.jpg
Расписка Товстенко о получении $100 тысяч
«Один дал $250 тысяч, другой $200 тысяч, кто с распиской, кто без, но люди, так скажем, непростые. Саша, не желая отдавать долг, вначале скрывался от них по Киеву. Затем один из этих ребят обратился в полицию и Сашу нашли, но заявление не регистрировали, потому что у Товстенко есть там какие-то связи. Они съехались, поговорили, Саша пообещал отдать долг».
В мае 2020 года Товстенко договорился встретиться с одним из инвесторов в Одессе, чтобы обсудить ситуацию.
«Эти ребята ехали в Одессу на двух машинах: парень, который давал деньги, с женой и двое его друзей, которые не были вообще никак вовлечены в эту историю. Они разместили Товстенко в гостинице за свой счет, он ел устрицы за $50. В один из дней, когда они гуляли по парку, подъехал полицейский бусик, оттуда вышли сотрудники в гражданке, показали удостоверение и с вопросом «Саша, у тебя все нормально?» посадили его в бусик. Через 15 минут приехал КОРД и положил полицейских и инвестора с друзьями лицом в пол. То есть у Саши это было заранее продумано, организовано и кем-то одобрено. Скорее всего, он кому-то в органах заплатил. Сколько бы это не стоило, $30-50 тысяч, – это все равно меньше, чем отдавать $450 тысяч».
Прямо в бусике Товстенко написал заявление на инвесторов и сейчас они арестованы по обвинению в похищении человека и вымогательстве, сообщил Новак.
https://forklog.com/wp-content/uploads/vytiag.jpg
«Люди дали $450 тысяч в руки, а он их посадил в тюрьму. Тот, который давал деньги, под домашним арестом ждет суда, один находится в СИЗО, а один в бегах».
По данным Новака, непосредственно экзит-скам инвестфонда Bitsonar произошел в конце апреля – начале мая 2020 года.
Основной ущерб пришелся на пользователей из США, Канады, России, Украины, Великобритании, Испании, Нидерландов, Германии, Словении и Таиланда.
Суммарный ущерб от деятельности пирамиды, по имеющимся у Новака данным, превышает $2,2 млн: $1,3 млн зашло через интернет, $450 тысяч – заем инвесторов, и $200 тысяч, привлеченные через MLM-схему.
«После обновления рефералки мы подтянули двоих сетевиков из OneCoin и еще одного инвестиционного проекта, – и они в течение двух месяцев организовали более ста людей, которые привели эти деньги. Из-за того, что MLM организовался, когда уже начались проблемы с выплатами, это не дало пирамиде разрастись».
По словам Новака, Товстенко и Зиубку вряд ли волнуют финансовые издержки, но они понесут серьезные репутационные потери.
«Вместе с адвокатами я составил письмо, в котором расписал, какая ответственность ожидает Александра в тех ли иных юрисдикциях: в США, например, до 85 лет тюрьмы, в ЕС – до 20 лет, Россия/Украина – до 12».
Со своей стороны Новак готов как подать заявления в правоохранительные органы, так и выступить свидетелем по делу.
«Я звонил Мариусу и предлагал ему заявить на Товстенко. Потому что если оставить все на самотек, то именно Мариус как директор и учредитель первым понесет ответственность. Он перестал выходить со мной на связь, скорее всего, послушал Александра, но это его жизнь и его выбор».
Он добавил, что после публикации на сайте Bitsonar Товстенко объявил на него охоту:
«Меня под домом ждали бандиты, мне пришлось уехать и жить в других местах, хотя у меня жена и двое маленьких детей».
Заключение
2 июня 2020 года текст Пользовательского соглашения Bitsonar был изменен.
https://www.scribd.com/document/4686...-OU#from_embed… byhttps://www.scribd.com/user/45642202...Log#from_embed on Scribd
В нескольких пунктах компания подчеркнуто снимает с себя ответственность за любые финансовые потери клиентов и заявляет о невозможности гарантировать точную сумму ежедневных бонусов, советуя учитывать этот факт до внесения вкладов.
«Сумма ежедневных бонусов не только не может быть точно указана, но, в зависимости от различных обстоятельств, таких как волатильность рынка, технические или другие проблемы с алгоритмами, может даже иметь отрицательную ставку. С другой стороны, мы используем различные методы, чтобы избежать отрицательного курса, но не даем никаких гарантий относительно этого», – говорится в документе.
Старая версия делает гораздо меньший акцент на рисках.
https://www.scribd.com/document/4691...ons#from_embed… by https://www.scribd.com/user/45642202...Log#from_embed on Scribd
По некоторой https://www.trustpilot.com/review/bitsonar.com, на днях эстонский регулятор отозвал лицензию Bitsonar.
Спустя несколько дней после того, как Ян Новак разместил на сайте Bitsonar свое сообщение, фонд переехал на домен bitsonar.io.
https://forklog.com/wp-content/uploa...5-16.53.08.jpg
https://forklog.com/ekzit-skam-bitso...za-investfond/