Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr...d-ponzi-scheme Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.
С 2014 по 2019 год Хосе Анхель Аман с сообщниками предлагали инвесторам из США и Канады вкладывать средства в покупку необработанных алмазов. В дальнейшем их якобы ограняли и перепродавали с наценкой.
Организаторы схемы утверждали, что сделка высокодоходная и безопасная — инвестиции обеспечены алмазными запасами Амана на $25 млн. Проценты выплачивали из денег новых участников схемы.
Когда цикл начал рушиться, Аман стал искать средства для Argyle Coin. Проект он представлял как криптовалютный актив, обеспеченный алмазами. Вложенные в него средства американец выплачивал ранним инвесторам в качестве процентов.
«С помощью Понци-схемы Аман и его сообщники собрали более $25 млн от сотен инвесторов. Он использовал деньги для выплаты процентов, оплаты деловых расходов, комиссионных партнерам и поддержания собственного роскошного образа жизни», — говорится в сообщении.
В мае 2019 года окружной суд США по Южному округу Флориды удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о временном запретительном ордере и блокировке активов Амана и Argyle Coin.
Тогда SEC https://www.sec.gov/news/press-release/2019-72, что связанные с Аманом структуры незаконно присвоили более $10 млн. На средства инвесторов мужчина арендовал дом, покупал лошадей и оплачивал уроки верховой езды для сына.
Напомним, в сентябре организатор майнинг-пула BitClub Network Джозеф Фрэнк Абель https://forklog.com/organizator-majn...ve-na-722-mln/вину в мошенничестве на $722 млн. За это преступление и налоговые махинации ему грозит лишение свободы и крупные штрафы.