Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США.
Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов. В течение часа сотрудники ФБР преследовали злоумышленника, но тот скрылся в специальном подводном буксировщике в озере Шаста. Задержали его после выхода на берег.
Прокуратура Южного округа Калифорнии предъявила Пирси обвинения в мошенничестве, отмывании денег и подделке свидетельских показаний.
По версии следствия, он организовал схему Понци, которая привлекла около $35 млн. Эти деньги компании получили за «инвестиционные продукты», включая майнинг криптовалют.
«Пирси использовал Family Wealth Legacy и Zolla для привлечения средств, используя различные ложные и вводящие в заблуждение заявления, в том числе о торговых алгоритмах, успехе инвестиционных стратегий компаний и ликвидности инвестиций», — говорится в сообщении.
Полученные средства Пирси, по утверждению властей, тратил на собственные нужды: как минимум $2,5 млн он отдал за ремонт двух домов и на оплату счетов по кредитным картам. Его сообщник Кеннет Винтон предположительно купил плавучий дом стоимостью $1 млн.
В случае, если вина Пирси будет доказана, по каждой из предъявленных статей обвинения ему грозит лишение свободы сроком на 20 лет и денежные штрафы на общую сумму $1 млн. Винтон может сесть в тюрьму на 20 лет.