Прокуратура северного округа Техаса сообщила, что Сербия экстрадировала в Соединенные Штаты своего гражданина, обвиняемого в обмане инвесторов на сумму более $70 млн.
Власти Сербии арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича в июле 2020 года в Белграде по запросу правоохранителей США. Впоследствии он согласился на экстрадицию.
Суд в Далласе намерен предъявить Стоилковичу и его партнерам обвинение в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Прокуратура утверждает, что более десятка предполагаемых мошенников выманили у потерпевших, среди которых оказались жители Техаса, десятки миллионов долларов.
Подозреваемые создали более 20 фейковых площадок для инвестирования в бинарные опционы и майнинг биткоина, обещая среднюю прибыль на сделку до 80%. Они утверждали, что инвесторы смогут покупать первую криптовалюту за половину стоимости на их майнинговых платформах.
Для поддельных компаний, включая Options Rider, Bancde Options, Start Options, Dragon Mining, BTC Mining Factor и Trinity Mining, злоумышленники создали ложные профили руководства с именами и фотографиями, в основном женскими. Чтобы убедить потенциальных вкладчиков в легальности платформ, они даже проводили видеоконференции.
После перевода денег ответчики предоставляли инвесторам доступ к порталу, на котором неизменно демонстрировалась положительная доходность вложений, якобы торговая активность и история вывода средств. На самом деле реальной деятельности не велось, а полученные средства подозреваемые использовали на личные нужды и поддержание работы мошеннической схемы.
«Эта афера на $70 млн охватила несколько континентов и была нацелена как на американских граждан, так и на иностранцев», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Прерак Шах.
Часть сообщников Стоилковича задержала полиция Сербии в ходе июльской операции, одного арестовали в октябре в Калифорнии. В случае признания виновными ему и соучастникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, аналогичный срок может получить в США 24-летний гражданин Австралии, признавший вину в мошенничестве при управлении зарегистрированным в Нью-Йорке криптовалютным хедж-фондом.