«Теневые» банкиры за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей.
https://newia.ru/attachments/b96fddc...2c42e4ea7d.jpg
Четыре жительницы Северной столицы организовали подпольный банк. Несколько лет они незаконно обналичивали деньги. Клиентами «банкиров» становились физлица и организации, которые хотели скрыть доходы от налогового учета.
Для своих целей злоумышленники использовали 16 подконтрольных организаций и ряд ИП, не ведущих реальной деятельности.
Деньги клиентов на основании липовых контрактов поступали на счета подконтрольных фирм. Затем денежные средства перечисляли на счета ИП и физлиц и обналичивали через банкоматы.
«Банкирши» брали за свои услуги комиссию 7% от суммы и смогли заработать 33,5 млн рублей за четыре года.
В ходе обыска дома у фигурантов полиция нашла печати несуществующих организаций, электронные ключи подписи для управления счетами на расстоянии и тетради, в которых вели учет доходов.
Правоохранители задержали 8 участников бизнеса. Организатором является 51-летняя петербурженка. На нее работали женщины в возрасте от 40 до 58 лет. Большая часть из них являются домохозяйками.
В настоящий момент организатор находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.