По данным спецслужбы, через сеть ежемесячно проводили около 30 млн гривен и выделяла деньги на провокации, в том числе и ко Дню Независимости.
https://ssu.gov.ua/uploads/galleries...bf2bcb6309.jpg
Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве подпольные обменники криптовалюты, через которые отмывались "грязные деньги".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zablok...hnosti-ukrainy.
Как выяснила СБУ, сеть работала с начала 2021 года. За это время ее услугами воспользовались более тысячи человек. Ежемесячно через теневые обменники проводили криптовалюту примерно на 30 млн грн. Благодаря незаконному обмену, злоумышленники зарабатывали, получая комиссионные в размере 5%-10%.
https://ssu.gov.ua/uploads/galleries...96c20139ef.jpg
По заявлениям СБУ, часть этих денег выделяли на организацию массовых акций протеста ко Дню Независимости.
Обменники были весьма популярны, особенно среди физических лиц, потому как позволяли анонимно выводить нелегальные средства и обналичивать их. Как отмечает СБУ, к услугам сети часто прибегали пользователи запрещенных в Украине российских онлайн-кошельков "Яндекс.Деньги", "Qiwi" и "Webmoney".
https://ssu.gov.ua/uploads/galleries...453617b100.jpg
Правоохранители провели обыски в пяти "офисах" на территории Печерского, Шевченковского и Соломенского районов столицы, во время которых изъяли компьютеры, серверы, мобильные терминалы, скрывающие местоположение подозреваемых, а также печати, документы фиктивных предприятий, наличные на сумму 1 млн грн.
Ведется уголовное производство о незаконных действиях с электронными деньгами (статья 200 УК) и отмывании нелегальных доходов (статья 209 УК). СБУ напомнила, что с начала года трем организаторам похожих схем уже сообщили о подозрении.
https://ssu.gov.ua/uploads/galleries...290dafc4ae.jpg
Ранее киберполиция раскрыла финансовую пирамиду по продаже криптовалют, из-за которой украинцы потеряли около 250 млн гривен. Онлайн-биржа предлагала пользователям инвестировать деньги через приложение для получения ежедневной прибыли в размере 7%, но требовали не менее 150 тысяч гривен. Когда же вкладчики пытались вернуть свои деньги — их попросту блокировали.
В июле СБУ закрыла биткоин-ферму в Черниговской области, которая разорила государство на 3 млн гривен. Как выяснили правоохранители, майнеры незаконно подключились к трансформаторной подстанции, что грозило отключением света для местных жителей.
Писали также, что в Днепропетровской области майнеры украли электроэнергии на 2 млн гривен. Они установили оборудование на арендованных складах и подключились к трансформатору, использовав ПО для взлома системы учета.