http://dl4.joxi.net/drive/2022/12/13...42fb558280.jpg
Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.
Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.
Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за аномального оборота по банковской карте ее организатора. В месяц он достигал 10 млн юаней, потенциально свидетельствуя о незаконной финансовой деятельности.
Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Группировка принимала заказы через пункты, разбросанные по всей стране. Затем незаконные средства конвертировались в стейблкоин USDT на блокчейнах Tron (ERT-20) и Ethereum (ERC-20). Потом нанятые через соцсети люди по всему миру через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег.
Для проведения задержаний и обысков задействовали более 200 полицейских, которых отправили в 17 провинций. В ходе следственных мероприятий власти конфисковали незаконно полученные доходы на сумму около 130 млн юаней.
Расследование продолжается.
Напомним, в сентябре в Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании до 40 млрд юаней ($5,5 млрд) через криптовалюты.
https://forklog.com/news/v-kitae-are...rd-cherez-usdt

Миллиарды...
Когда просты люди не видят ничего кроме обычных зарплат (пару десятков бумажек).
Такой обьем очень сложно контролировать, если вообще возможно.
</br></br>